Pareja en VIRGINIA falsificaba cupones y los vendía por internet
Una mujer de Virginia Beach fue sentenciada hoy a 12 años de prisión, luego de la sentencia de su esposo el mes pasado a más de 7 años de prisión, por perpetrar un esquema de fraude de cupones falsificados que costó a minoristas y fabricantes más de $ 31 millones en pérdidas.
«Estos dos acusados han sido sentenciados y responsabilizados por operar uno de los esquemas de fraude de cupones más grandes jamás descubiertos en los Estados Unidos, lo que resultó en más de $ 31 millones en pérdidas para las víctimas en todo el país», dijo Raj Parekh, Fiscal Federal Interino para el Este. Distrito de Virginia. “Este enorme esquema de cupones falsificados perjudicó a los consumidores, minoristas y fabricantes en todo el país, y a la economía en general. Las sentencias impuestas en este caso ilustran las graves consecuencias que pueden afrontar los delincuentes en EDVA por llevar a cabo estos engañosos planes para enriquecerse rápidamente ”.
“Proteger a los consumidores y empresas estadounidenses de las personas que buscan aprovecharse del correo de los EE. UU. Distribuyendo artículos falsificados, ilegales e inapropiados sigue siendo una prioridad para los inspectores postales”, dijo el inspector a cargo Daniel A. Adame, División de Washington de la inspección postal de EE. UU. Servicio. “Continuaremos persiguiendo a estas personas para llevarlas ante la justicia. Estamos comprometidos a salvaguardar la confianza del público en el sistema de correo de nuestra nación «.
“El fraude con cupones no es un delito inofensivo. Lori Ann Talens y su esposo operaban un audaz plan de fraude que robó más de $ 31 millones directamente de minoristas y fabricantes ”, dijo Brian Dugan, agente especial a cargo de la oficina de campo de Norfolk del FBI. “El FBI investiga estos asuntos de manera agresiva porque este tipo de fraude se propaga por la economía y, desafortunadamente, es el consumidor inocente el que finalmente paga el precio”.
Según documentos judiciales, desde aproximadamente abril de 2017 hasta mayo de 2020, Lori Ann Talens, de 41 años, operó un esquema complejo utilizando sitios de redes sociales y aplicaciones como Facebook y Telegram para encontrar grupos de entusiastas de los cupones y venderles cupones falsificados. Lori Ann Talens, que operaba en línea bajo el sobrenombre de “MasterChef”, usó una computadora para diseñar, crear y producir una amplia variedad de cupones falsificados en su casa de Virginia Beach. Estos cupones falsificados eran prácticamente indistinguibles de los cupones auténticos y, a menudo, se creaban con valores inflados, muy por encima de lo que ofrecería un cupón auténtico, para recibir artículos de la venta minorista de forma gratuita o por un precio muy reducido.
Como parte del plan, Lori Ann Talens enviaría los cupones falsificados a todo Estados Unidos utilizando el Servicio Postal de EE. UU. Y otros servicios comerciales de paquetería. Aceptó el pago de los cupones falsificados a través de una variedad de métodos de pago en línea, incluidos Bitcoin y Paypal. El esposo de Lori Ann, Pacifico Talens, de 43 años, conocía el esquema de cupones falsificados, se benefició de él y ayudó en la operación enviando paquetes de cupones falsificados y realizando otras tareas administrativas bajo la dirección de su esposa.
El esquema se descubrió cuando uno de los clientes de Talen lo informó al Centro de Información de Cupones (CIC), una coalición de fabricantes de productos de consumo dedicada a la integridad de los cupones. El CIC compró cupones de Talen, confirmó que eran falsificados y se comunicó con el Servicio de Inspección Postal de los EE. UU. Para realizar una investigación adicional.
Después de identificar a los acusados como la fuente de los cupones falsificados, la policía federal ejecutó una orden de registro en su residencia. Durante la búsqueda, los agentes incautaron casi $ 1 millón en cupones falsificados de la residencia. Además, una revisión de la computadora de Talens reveló imágenes de más de 13.000 diseños de cupones falsificados distintos y separados. El CIC revisó estas imágenes y las comparó con los cupones falsos conocidos en circulación. El análisis concluyó que los canjes de cupones utilizando los 13,000 diseños falsificados en la computadora de la pareja habían causado aproximadamente $ 31,817,997 millones en pérdidas a minoristas y fabricantes.
En un esquema separado, aproximadamente desde noviembre de 2015 hasta febrero de 2020, Lori Ann Talens defraudó a Medicaid y al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Lori Ann Talens solicitó beneficios para cada uno de estos programas y no reveló ni los ingresos laborales legítimos de su esposo Pacifico ni sus propios ingresos ilegítimos mediante cupones falsificados. Si hubiera revelado estos ingresos, los Talen no habrían sido elegibles para estos beneficios. La pérdida total de Medicaid y SNAP fue de aproximadamente $ 43,000.
Ambos acusados se declararon culpables de fraude postal en abril. Lori Ann Talens también se declaró culpable de fraude electrónico y de atención médica. Pacifico Talens fue sentenciado a 87 meses de prisión el 19 de agosto.
Raj Parekh, Fiscal Federal Interino para el Distrito Este de Virginia; Daniel A. Adame, inspector a cargo de la División de Washington del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos; y Brian Dugan, agente especial a cargo de la oficina de campo de Norfolk del FBI, hicieron el anuncio después de que el juez federal de distrito Roderick C. Young aceptó la declaración.
El fiscal federal adjunto Joseph Kosky está procesando el caso.
Una copia de este comunicado de prensa se encuentra en el sitio web de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. La información y los documentos judiciales relacionados se encuentran en el sitio web del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Virginia o en PACER al buscar el Caso No. 2: 21-cr-39.
