MARYLAND: Estas personas roban identidad a personas y compran vehículos y casas
Un gran jurado federal ha emitido una acusación formal que acusa a Lloyd Linwood Comer, de 59 años, de Brandywine, Maryland, y a Doreen Gilmore, de 54 años, de Brandywine, Maryland por los cargos federales de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude bancario, el cargo sustantivo de fraude bancario, declaración falsa en una solicitud de pasaporte y robo de identidad agravado.
La acusación fue anunciada por el fiscal federal interino del distrito de Maryland, Jonathan F. Lenzner; Jessica Moore, Jefa de la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado de los Estados Unidos; y el Agente Especial a Cargo Michael McGill de la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social, División de Campo de Filadelfia.
Según la acusación formal de cuatro cargos, desde enero de 2019, desde enero de 2021, Comer y Gilmore conspiraron con otros para financiar la compra de vehículos mediante el uso de identidades robadas de personas reales, cheques fraudulentos y números de cuentas bancarias sustraídos indebidamente. Al parecer, en al menos una ocasión, los acusados no pagaron los préstamos obtenidos de manera fraudulenta y se quedaron con los vehículos.
Específicamente, la acusación formal alega que los acusados obtuvieron fraudulentamente los vehículos al insertar información falsa de la solicitud de préstamo con nombres, fechas de nacimiento, números de seguro social y pruebas de identidad fraudulentas entregadas a los prestamistas. Luego, los prestamistas aprobaron el financiamiento para préstamos para vehículos basándose en las solicitudes falsas.
La acusación continúa alegando que Comer solicitó un pasaporte de los Estados Unidos declarando falsamente que era la Víctima 1, un hombre fallecido. Para obtener el pasaporte, Comer supuestamente proporcionó una tarjeta de identificación obtenida de manera fraudulenta con la identidad de la Víctima 1 y proporcionó el acta de nacimiento de la Víctima 1 como prueba de identidad, supuestamente obtenida por Gilmore. Como se alega en la acusación formal, Comer se comunicó con la Administración del Seguro Social para informar que la muerte de la Víctima 1 era errónea y atribuyó el error al hecho de que el nombre de la Víctima 1 es el mismo que el del padre fallecido de la Víctima 1. Poco después de obtener los documentos falsos, Comer supuestamente viajó a Jamaica con Gilmore con la identidad y el pasaporte de la Víctima 1.
Además, Comer y Gilmore presuntamente presentaron una solicitud de hipoteca a nombre de una mujer de 76 años para la compra de una residencia en Brandywine, Maryland por un monto de $ 541,500. Como se indica en la acusación, la solicitud representaba falsamente la situación laboral de la mujer como empleada a tiempo completo de dos entidades comerciales independientes. En la solicitud de hipoteca, Comer y Gilmore supuestamente enumeraron su información de contacto debajo de la información de contacto de la mujer, presentaron documentos financieros fraudulentos y declararon falsamente los ingresos y las finanzas de la mujer.
Además, Comer y Gilmore supuestamente residían en la casa en lugar de la mujer de 76 años y no hicieron ningún pago del préstamo hipotecario.
Si son declarados culpables, Gilmore y Comer enfrentan un máximo de 30 años en una prisión federal por conspiración para cometer fraude bancario y electrónico; un máximo de 30 años en una prisión federal por fraude bancario; 10 años en una prisión federal por fraude de pasaportes; y dos años en prisión federal consecutivos a cualquier sentencia impuesta por robo de identidad agravado. Las sentencias reales por delitos federales suelen ser inferiores a las penas máximas. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de tener en cuenta las Pautas de sentencia de los EE. UU. Y otros factores legales.
Una acusación formal no es una declaración de culpabilidad. Una persona acusada mediante acusación formal se presume inocente a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad en algún proceso penal posterior.
El fiscal de los Estados Unidos en funciones, Jonathan F. Lenzner, elogió al DSS y la SSA OIG por su trabajo en la investigación. El Sr. Lenzner agradeció al Fiscal Federal Auxiliar Especial Michael F. Davio y al Fiscal Federal Auxiliar Matthew J. Maddox, quienes están procesando el caso federal.
