Esquema de fraude de seguro de desempleo y Cares-Act que involucró a más de 600 víctimas
Sylvester Atekwane, de 32 años, de Hyattsville, Maryland, se declaró culpable ayer de conspiración para cometer fraude electrónico en relación con un esquema de fraude del seguro de desempleo de la Ley CARES. Como parte de su declaración de culpabilidad.
La declaración de culpabilidad fue anunciada por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland Erek L. Barron; la Inspectora Postal Interina a Cargo Tira Hayward del Servicio de Inspección Postal de EE. UU. – División de Washington; el agente especial a cargo James C. Harris de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Baltimore; el agente especial interino a cargo Troy W. Springer, de la Oficina Regional de Washington, Departamento de Trabajo de EE. UU. – Oficina del Inspector General; Agente especial a cargo Andrea Peacock, Departamento del Tesoro de EE. UU. – Oficina del Inspector General.
«Señor. Atekwane abusó de su posición de confianza como cuidador de personas mayores durante una emergencia sanitaria nacional”, dijo el agente especial a cargo James C. Harris de HSI Baltimore. “HSI se enorgullece de haber trabajado con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para poner fin a la explotación de cientos de víctimas por parte del Sr. Atekwane. Continuaremos trabajando incansablemente para proteger a los residentes de Maryland de los esquemas dirigidos a algunas de nuestras poblaciones más vulnerables”.
“Sylvester Atekwane se enriqueció ilegalmente como parte de un esquema de fraude que desvió recursos vitales de los contribuyentes de aquellos que necesitaban beneficios del seguro de desempleo durante la pandemia. Atekwane y sus cómplices victimizaron a más de 600 personas”, declaró Troy W. Springer, agente especial interino a cargo de la Oficina Regional de Washington, Departamento de Trabajo de EE. UU. – Oficina del Inspector General. “Proteger la integridad del programa de seguro de desempleo sigue siendo una de nuestras principales prioridades, y continuaremos trabajando en estrecha colaboración con la Oficina del Fiscal Federal y nuestros otros socios encargados de hacer cumplir la ley para salvaguardar los beneficios de desempleo para quienes necesitan asistencia durante los desafíos sin precedentes que se presentan. por la pandemia”.
Según su declaración de culpabilidad, desde febrero de 2020 hasta febrero de 2021, Atekwane y otros acordaron recopilar los nombres, las fechas de nacimiento y los números de seguro social de las víctimas para hacerse pasar por víctimas y presentar reclamos de desempleo fraudulentos a nombre de esas víctimas. En al menos un caso, Atekwane usó su puesto como cuidador para acceder ilegalmente a la información de identificación personal de las víctimas para obtener beneficios del seguro de desempleo.
Como parte del esquema para defraudar, los miembros de la conspiración recibieron los beneficios de desempleo dirigiendo los beneficios a direcciones a las que podían acceder los miembros de la conspiración. Específicamente, Atekwane notificó a los coconspiradores una vez que se recibieron los beneficios de desempleo en su dirección o en los apartamentos cercanos. Atekwane y otros luego recolectaron las tarjetas de débito prepagas del seguro de desempleo, activaron las tarjetas de débito y retiraron efectivo de los cajeros automáticos utilizando las tarjetas de débito obtenidas de manera fraudulenta.
Por ejemplo, en julio de 2020, Atekwane usó un cajero automático en Seat Pleasant, Maryland, para retirar $1,000 en beneficios del seguro de desempleo de Maryland emitidos a nombre de la Víctima 1. La Víctima 1 es un residente de Washington, DC que no puede manejar sus finanzas y vive en un hogar de grupo. Atekwane usó su posición como cuidador para acceder y usar ilegalmente la información de identificación personal de la Víctima 1 para solicitar los beneficios del seguro de desempleo. Además, en octubre de 2020, Atekwane envió la información de identificación personal de otra víctima (Víctima 2). La información enviada por Atekwane se usó más tarde para solicitar de manera fraudulenta los beneficios del seguro de desempleo en nombre de la Víctima 2.
A lo largo del plan, al menos $150,000 en beneficios de seguro de desempleo obtenidos de manera fraudulenta de 61 víctimas fueron enviados directamente a la dirección de Atekwane oa apartamentos cercanos. Como resultado del ardid, Atekwane obtuvo personalmente al menos $6,000 en ingresos por fraude. En total, todo el esquema involucró al menos $2.7 millones y más de 600 víctimas individuales.
Atekwane enfrenta una sentencia máxima de 20 años en una prisión federal por conspiración para cometer fraude electrónico. El juez federal de distrito Richard D. Bennett programó la sentencia para el 6 de enero de 2023 a las 2:30 p. m.
El 17 de mayo de 2021, el Fiscal General estableció el Grupo de Trabajo para el Control del Fraude por COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia. El Grupo de Trabajo refuerza los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los actores criminales nacionales e internacionales más culpables y ayuda a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para prevenir el fraude, entre otros métodos, aumentando e incorporando los mecanismos de coordinación existentes, identificando recursos y técnicas para descubrir a los actores fraudulentos y sus esquemas, y compartir y aprovechar la información y los conocimientos obtenidos de los esfuerzos de aplicación anteriores. Para obtener más información sobre la respuesta del Departamento a la pandemia, visite https://www.justice.gov/coronavirus .
Cualquier persona que tenga información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude en Desastres (NCDF) del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o a través del Formulario de quejas web del NCDF en: https://www .justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form . Una acusación no es un hallazgo de culpabilidad. Se presume que una persona acusada por acusación es inocente a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad en algún proceso penal posterior.
El fiscal federal Erek L. Barron elogió al Servicio de Inspección Postal de EE. UU., HSI, DOL-OIG y al Departamento del Tesoro de EE. UU. por su trabajo en la investigación. El Sr. Barron agradeció a los Fiscales Federales Auxiliares Zachary H. Ray y Sean R. Delaney, quienes están procesando el caso.
Para obtener más información sobre la Oficina del Fiscal Federal de Maryland, sus prioridades y los recursos disponibles para ayudar a la comunidad, visite www.justice.gov/usao-md y https://www.justice.gov/usao-md/community-outreach . Para denunciar un fraude, visite https://www.justice.gov/usao-md/report-fraud .
