En Maryland: Hombre se hacia pasar por otros para cobrar cheque del IRS
Un jurado federal condenó a Devell Lincoln, de 55 años, de Washington, D.C., por conspirar para cometer robo de dinero público, y robo de identidad agravado. El jurado emitió su veredicto a última hora del 23 de julio de 2021.
La condena fue anunciada por el fiscal federal interino del distrito de Maryland, Jonathan F. Lenzner; El Subprocurador General Adjunto interino Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos del Departamento de Justicia; y el agente especial interino a cargo Darrell J. Waldon del Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal, Oficina de Campo de Washington, D.C.
De acuerdo con los documentos judiciales y la evidencia presentada en el juicio, de 2011 a 2013, Devell Lincoln conspiró con Stephanie Twyman y otros para cobrar cheques de reembolso de impuestos obtenidos de manera fraudulenta al presentar declaraciones de impuestos federales falsas a nombre de otras personas ante el IRS. En total, los conspiradores cobraron más de $ 500,000 en reembolsos fraudulentos en un negocio de cambio de cheques y Lincoln depositó más de $ 150,000 en reembolsos fraudulentos utilizando cuentas bancarias bajo su control.
De 2011 a 2013, se presentaron declaraciones de impuestos federales falsas ante el IRS utilizando los nombres y números de Seguro Social de contribuyentes involuntarios y buscando reembolsos fraudulentos. Cuando se recibieron los reembolsos, Lincoln y sus co-conspiradores cambiaron los cheques en un negocio de cambio de cheques. Además, de 2010 a 2014, Lincoln depositó reembolsos fraudulentos en cuentas bancarias bajo su control. Si bien dos de estas cuentas estaban a nombre de Lincoln, una cuenta bancaria estaba a nombre de un tercero, que había fallecido, y la otra estaba a nombre de una empresa registrada a nombre de la persona fallecida, con la persona fallecida como signatario.
Twyman, de 49 años, de Clinton, Maryland, se declaró culpable de robo de dinero del gobierno y robo de identidad agravado el 3 de julio de 2019 por su papel en el plan de reembolso. Se espera que sea sentenciada en una fecha posterior.
Está programado que Lincoln sea sentenciado en una fecha posterior y enfrenta una pena obligatoria de dos años en una prisión federal, consecutiva a cualquier otra sentencia impuesta, por robo de identidad agravado; una pena máxima de cinco años de prisión por conspiración; y una pena máxima de diez años de prisión por robo de dinero público. El juez de distrito de los EE. UU. Paul W. Grimm determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. Y otros factores legales.
El fiscal federal interino Jonathan F. Lenzner y el fiscal general adjunto adjunto Stuart M. Goldberg elogiaron al IRS-CI por su trabajo en la investigación. El Sr. Lenzner agradeció a la Fiscal Federal Auxiliar Jessica C. Collins y a la Abogada Litigante Abigail Burger Chingos de la División de Impuestos, quienes están procesando el caso.
