Acusan a individuos de fraude millonario
Jossmar Castillo
Washinton Hispanic
Las autoridades judiciales de Baltimore acusaron a tres hombres de crear una red de inversiones fraudulentas que les permitió robar más de 364 millones de dólares a cientos de personas, principalmente de Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia.
Kevin Merrill, de 53 años y residente en Maryland, junto con los texanos Jay Ledford, de 54 y Cameron Jezierski, de 28, enfrentan cargos de fraude electrónico, robo de identidad y lavado de dinero, conspiración y transacciones financieras de más de $10,000 en propiedades derivadas de actividades delictivas que comenzó en 2015 y estaba en curso.
Los acusados crearon una «red de mentiras» para engañar a los inversores al crear promesas de una oportunidad de inversión fraudulenta que era «demasiado buena para ser verdad», dijeron los fiscales en una conferencia de prensa en la oficina del abogado estadounidense en Baltimore el miércoles.
Los fiscales dijeron que los acusados compraron paquetes de deudas y los vendieron a los inversores, no sin antes falsificar los registros y transferencias bancarias, y los extractos bancarios para lograr convencer a las víctimas de comprar el supuesto producto.
Luego, con el dinero que le robaron a los incautos, los acusados compraron docenas de automóviles de alta gama, incluidos Bugatti y Porsches, varios millones de dólares en bienes raíces y viviendas, lujosas joyas y más, según los fiscales.
El miércoles, los fiscales dijeron que sabían de alrededor de 400 víctimas, pero que podría haber más. Los fiscales dicen que las víctimas incluyen jubilados, propietarios de pequeñas empresas, médicos, contadores, asesores financieros y atletas profesionales.
Si cree que podría ser una víctima, comuníquese con el FBI enviando un correo electrónico a MerrillLedford@fbi.gov o completando un cuestionario en línea.
Si los tres son condenados, los activos serán entregados al gobierno de los EE. UU., el cual realizará un esfuerzo para reembolsar a las personas que perdieron dinero.
Merrill está detenido en espera de una audiencia de detención programada para el jueves; La audiencia de detención de Ledford fue el martes; él está siendo retenido actualmente. Jezierski fue liberado bajo la condición de que se presente a Baltimore a más tardar el 24 de septiembre.
