Este hombre se hacia pasar por asesor de inversiones y robó $750,000 en MARYLAND
Un gran jurado federal presentó una acusación formal contra Brian McQuade, de 70 años, de Chevy Chase, Maryland, por los cargos federales de fraude electrónico relacionados con un plan para robar $ 750,000 de una organización sin fines de lucro que brinda servicios a veteranos militares. . La acusación fue devuelta el 2 de septiembre de 2021 y se abrió hoy tras el arresto de McQuade. McQuade tenía una comparecencia inicial programada hoy a la 1:30 p.m., en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. En Greenbelt, ante el juez magistrado de los EE. UU. Charles B. Day.
La acusación fue anunciada por el Fiscal Federal Interino para el Distrito de Maryland Jonathan F. Lenzner y el Agente Especial a Cargo Thomas J. Sobocinski del Buró Federal de Investigaciones, Oficina Local de Baltimore.
Según la acusación de dos cargos, desde junio de 2018 hasta agosto de 2021, McQuade perpetró un plan de fraude para obtener dinero de una organización sin fines de lucro que brindaba servicios a veteranos de combate y militares (la «Fundación»). Durante ese tiempo, McQuade supuestamente se presentó como asesor de inversiones de los clientes, incluida la Fundación, diciéndoles falsamente que administraría las cuentas de inversión en su nombre. En cambio, McQuade supuestamente se apropió indebidamente de los fondos proporcionados por los clientes, incluida la Fundación, para su uso personal.
La acusación formal alega que McQuade representó a la Fundación y a sus directores que trabajaba como asesor de inversiones a través de una entidad llamada Columbia Financial Advisors, LLP («Columbia Financial»), que McQuade representaba era el brazo asesor de inversiones afiliado a una contabilidad de DC establecida. firma. En realidad, la acusación alega que McQuade no había estado afiliado formalmente con la firma de contabilidad desde al menos 2015. McQuade también manifestó a la Fundación que era un asesor de inversiones registrado y con licencia, incluso en un «Acuerdo de asesoría de inversiones» que proporcionó a la Fundación antes de que la Fundación hiciera su inversión. McQuade supuestamente le dijo a la Fundación que colocaría los fondos de la Fundación en una cuenta de corretaje que administraría en nombre de la Fundación y McQuade proporcionó a la Fundación una solicitud de cuenta de corretaje completa.
Con base en las declaraciones de McQuade, la Fundación transfirió a McQuade $ 750,000 para invertir en nombre de la Fundación. Según la acusación, McQuade nunca abrió una cuenta de corretaje en nombre de la Fundación y, en cambio, McQuade se apropió indebidamente de los fondos de la Fundación para su beneficio personal, incluida la transferencia de fondos a cuentas personales y gastar el dinero en restaurantes, cuotas de clubes de campo, autos de lujo. pagos, hipotecas y otros artículos personales. Para ocultar su malversación de los fondos de la Fundación, McQuade supuestamente continuó haciendo declaraciones falsas a la Fundación sobre su inversión, incluso proporcionando un estado de cuenta fabricado, para crear la falsa apariencia de que los fondos de la Fundación se mantuvieron en una cuenta de inversión en beneficio de la Fundación. . Hasta la fecha, a pesar de las reiteradas solicitudes, la Fundación no ha podido recuperar ninguno de sus fondos.
Si es declarado culpable, McQuade enfrenta una sentencia máxima de 20 años en una prisión federal por cada uno de los dos cargos de fraude electrónico. Las sentencias reales por delitos federales suelen ser inferiores a las penas máximas. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de tener en cuenta las Pautas de sentencia de los EE. UU. Y otros factores legales.
Una acusación formal no es una declaración de culpabilidad. Una persona acusada mediante acusación formal se presume inocente a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad en algún proceso penal posterior.
El fiscal federal en funciones, Jonathan F. Lenzner, elogió al FBI por su trabajo en la investigación. El Sr. Lenzner agradeció a las fiscales federales adjuntas Caitlin R. Cottingham y Jessica C. Collins, quienes están procesando el caso federal.
La Fiscalía de los Estados Unidos de Maryland y el FBI continúan investigando este asunto. Si cree que puede haber sido víctima o tiene información sobre McQuade o cualquier otro plan de fraude de inversiones, comuníquese con la oficina local de Baltimore del FBI al 1-800-CALL-FBI.
