El New York Commercial Drum Company es un fraude su facturación
Robert A. DiNoto, de Huntington, Nueva York, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, en relación con un esquema de facturación fraudulenta que involucra a una empresa manufacturera con instalaciones en el condado de Harford, Maryland.
Según su declaración de culpabilidad, Robert A. DiNoto es el propietario y presidente de American Pride Distributors («American Pride»), ubicada en Woodbury, Nueva York. American Pride vendió contenedores de tambor comerciales utilizados por los fabricantes para almacenar y transportar productos. Robert DiNoto es el hermano de Eugene DiNoto (E. DiNoto), ex empleado de Company 1, una empresa global de propiedad familiar con sede en Nueva York, pero con instalaciones de fabricación en Belcamp y Abingdon, Maryland, ambas en el condado de Harford.
Como se detalla en su acuerdo de culpabilidad, a partir de 2014, Robert y E. DiNoto acordaron ejecutar un esquema de facturación fraudulenta para defraudar a la Compañía 1, mediante la presentación de facturas falsas por tambores no entregados. Como gerente de las instalaciones de la Compañía 1, E. DiNoto supervisó la compra y el almacenamiento de tambores para usar en las instalaciones de fabricación del condado de Harford y tenía la autoridad para revisar las facturas de los tambores y autorizar los pagos a los proveedores de tambores. Robert DiNoto se acercó a E. DiNoto sobre cómo podría iniciar su propia empresa de venta de tambores. Posteriormente, E. DiNoto le contó a Robert DiNoto sobre otros proveedores de tambores que estaban defraudando a la Compañía 1 mediante un plan de facturación fraudulento. Robert DiNoto, quien estaba en el negocio de bienes raíces en ese momento, decidió usar una compañía de su propiedad, llamada Sandpiper Properties, Inc., que operaba como American Pride Distributors, para facilitar el plan para defraudar a la Compañía 1.
Una vez que se formó American Pride Distributors, Robert DiNoto comenzó a recibir órdenes de compra de tambores de E. DiNoto para la Compañía 1 para establecer un patrón legítimo de ventas de tambores entre American Pride y la Compañía 1. Sin embargo, debido a que Robert DiNoto nunca estuvo en el negocio de la fabricación o el reacondicionamiento tambores, cumplió con los pedidos de la Compañía 1 comprando la cantidad requerida de tambores de un fabricante de tambores real y organizando el envío a las instalaciones de la Compañía 1 en el condado de Harford, Maryland. Robert DiNoto facturó a la Compañía 1 por los tambores utilizando facturas de American Pride, que E. DiNoto aprobó para el pago por correo electrónico al departamento de contabilidad de la Compañía 1 en Nueva York.
Poco después, Robert DiNoto comenzó a facturar de manera fraudulenta a la Compañía 1 por tambores que él y American Pride nunca entregaron a la compañía. Para ocultar las facturas fraudulentas, enviaba intermitentemente las facturas falsas antes y después de enviar las legítimas. Por ejemplo, en 2017, Robert DiNoto envió facturas legítimas del n.° 1555 al n.° 1558 entre el 15 de febrero y el 12 de abril por montos de $19 223, $19 419, $18 038 y $20 908, respectivamente. Luego envió una factura fraudulenta, #1559, y recibió un pago de la Compañía 1 por $19,448 por un envío de 358 “TAMBRES DE ACERO NUEVOS DE 55 GALONES” que nunca se entregaron.
A finales del 2016 y agosto de 2019, Robert DiNoto usó las facturas de American Pride para facturar y recibir un total de aproximadamente $257,181 de la Compañía 1 por entregas de tambores inexistentes. Robert DiNoto usó los ingresos de las facturas fraudulentas para gastos personales, incluso para pagar las facturas de su tarjeta de crédito.
Para evitar el escrutinio a lo largo de la conspiración, los DiNoto mantuvieron su relación familiar con American Pride en secreto para los empleados de la Compañía 1. A pesar de sus mejores esfuerzos, los proveedores externos utilizados por American Pride a veces reenviaban sin darse cuenta un correo electrónico o una factura destinada a Robert DiNoto a la Compañía 1. E. DiNoto criticaba a Robert DiNoto por el error y le pedía que se lo recordara a sus proveedores externos. nunca enviar correspondencia a la dirección de la Compañía 1. En al menos una ocasión, Robert DiNoto usó un alias para ocultar su identidad al comunicarse con los empleados de la Compañía 1.
Robert DiNoto enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión por conspiración para cometer fraude electrónico. También deberá renunciar y pagar la restitución por el monto total de la pérdida, $257,181. La jueza federal de distrito Lydia Kay Griggsby programó la sentencia para Robert DiNoto el 21 de marzo de 2023 a las 2:00 p.m.
Eugene Andrew DiNoto, de 51 años, de Bel Air, Maryland, se declaró culpable anteriormente de conspiración para cometer fraude electrónico, participar en una transacción monetaria ilegal y presentar una declaración de impuestos falsa, en relación con esquemas que defraudaron a su empleador por más de $29 millones. . Está a la espera de sentencia.
Para obtener más información sobre la Oficina del Fiscal Federal de Maryland, sus prioridades y los recursos disponibles para denunciar el fraude, visite www.justice.gov/usao-md y https://www.justice.gov/usao-md/report-fraud.
