Abogado defensor de Baltimore sentenciado a prisión federal por conspiración de lavado de dinero
El juez de distrito de EE. UU. Liam O’Grady del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Virginia, quien presidió este caso en el Distrito de Maryland, condenó hoy a Kenneth Wendell Ravenell, de 61 años, de Monkton, Maryland, a 57 meses en una prisión federal, seguidos de tres años de libertad supervisada por conspiración para cometer el cargo de conspiración de lavado de dinero.
La sentencia fue anunciada por el Primer Fiscal Federal Auxiliar del Distrito de Maryland Phil Selden; agente especial a cargo Darrell J. Waldon del Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal, Oficina de Campo de Washington, DC; y el Agente Especial Asistente a Cargo Orville O. Greene de la Administración de Control de Drogas, Oficina del Distrito de Baltimore. El Fiscal de los Estados Unidos se ha recusado de este caso.
La evidencia del juicio probó que Ravenell recibió ganancias de drogas de clientes y asociados que se dedicaban al tráfico de drogas. Se presentó evidencia de que Ravenell también usó cuentas bancarias de la firma de abogados para lavar más de un millón de dólares; usó las cuentas bancarias del bufete de abogados para recibir pagos de drogas y hacer pagos a los abogados contratados para representar a otros miembros de la conspiración; y utilizó las cuentas bancarias del bufete de abogados para realizar diversas inversiones en nombre de un cliente narcotraficante, ocultando y tergiversando el origen de los fondos y promoviendo la actividad ilícita del cliente. Según las pruebas del juicio, Ravenell también recibió importantes pagos en efectivo derivados de la venta de drogas como compensación por el lavado de dinero.
Específicamente, la evidencia del juicio demostró que desde 2009 hasta 2014, Ravenell dio consejos a un traficante de drogas sobre cómo lavar los millones de dólares en efectivo que generaron las ventas de marihuana del traficante. Ravenell aconsejó al narcotraficante que estableciera negocios que generaran efectivo por sí mismos y que hiciera inversiones en proyectos inmobiliarios, lo que hizo el narcotraficante, para lavar las ganancias de las drogas. Las actividades comerciales del narcotraficante se centraban principalmente en el entretenimiento, donde organizaba conciertos y otros eventos. La mayoría de los asistentes a estos eventos pagaron en efectivo por sus boletos, lo que brindó una segunda oportunidad para lavar dinero, a saber, al mezclar el efectivo generado por la venta de marihuana con el generado por la venta de boletos.
En 2011, el narcotraficante fue arrestado y se convirtió en cliente formal de Ravenell’s y del bufete de abogados del que era socio en ese momento. Entre 2011 y 2014, las pruebas del juicio demostraron que, además de asesorar al traficante de drogas sobre cómo lavar dinero, Ravenell blanqueó personalmente las ganancias de la droga de su cliente utilizando la cuenta fiduciaria del abogado de la firma. Ravenell aceptó más de $1.8 millones en ganancias de drogas y fondos mezclados con ganancias de drogas de entidades e individuos asociados con el narcotraficante. Ravenell también dirigió el pago de más de $1.2 millones de estas ganancias de drogas de las cuentas de la firma de abogados a varios proyectos y terceros para beneficiar a su cliente.
De acuerdo con la evidencia del juicio en 2013, un cliente que enfrentaba cargos federales por narcóticos pagó a Ravenell más de $350,000 en ganancias de drogas a través de un asociado del cliente. Ravenell le indicó al asociado que convirtiera las ganancias de la droga en giros postales y otros instrumentos para ocultar el origen de los fondos. Después de que Ravenell se retiró del caso, el cliente se enteró de que Ravenell solo había acreditado $187,000 a su caso, no los más de $350,000 que había pagado el cliente.
