Juez dictamina que Trump cometió fraude mientras construía un imperio inmobiliario

Un juez falló el martes que Donald Trump cometió fraude durante años mientras construía el imperio inmobiliario que lo catapultó a la fama y a la Casa Blanca.

El juez Arthur Engoron, al fallar en una demanda civil presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, concluyó que el ex presidente y su compañía engañaron a bancos, aseguradoras y otros al sobrevaluar masivamente sus activos y exagerar su patrimonio neto en el papeleo utilizado para cerrar acuerdos y asegurar financiación.

Engoron ordenó que algunas de las licencias comerciales de Trump fueran rescindidas como castigo, lo que les dificultaría o imposibilitaría hacer negocios en Nueva York, y dijo que continuaría teniendo un monitor independiente supervisando las operaciones de la Organización Trump.

Se dejó un mensaje en busca de comentarios a un portavoz de Trump. Trump ha insistido durante mucho tiempo en que no hizo nada malo.

La decisión, días antes del inicio de un juicio sin jurado en la demanda de James, es el repudio más fuerte hasta ahora a la imagen cuidadosamente diseñada de Trump como un magnate inmobiliario rico y astuto convertido en potencia política.

Más allá de simplemente alardear de sus riquezas, Trump, su empresa y ejecutivos clave mintieron repetidamente sobre ellas en sus estados financieros anuales, obteniendo recompensas como términos de préstamo favorables y costos de seguro más bajos, descubrió Engoron.

Esas tácticas cruzaron una línea y violaron la ley, dijo el juez, rechazando el argumento de Trump de que una exención de responsabilidad en los estados financieros lo absolvía de cualquier delito.

“En el mundo de los acusados: los apartamentos con alquiler regulado valen lo mismo que los apartamentos no regulados; la tierra restringida vale lo mismo que la tierra no restringida; las restricciones pueden evaporarse en el aire; un descargo de responsabilidad por parte de una parte que atribuye la responsabilidad a otra exonera las mentiras de la otra parte”, escribió Engoron en su fallo de 35 páginas. «Ese es un mundo de fantasía, no el mundo real».

Los fiscales de Manhattan habían considerado la posibilidad de presentar cargos penales por la misma conducta, pero se negaron a hacerlo, lo que dejó a James demandando a Trump y buscando sanciones que apuntan a perturbar su capacidad y la de su familia para hacer negocios en el estado.

El fallo de Engoron, en una fase del caso conocida como juicio sumario, resuelve el reclamo clave en la demanda de James, pero quedan varios otros. Decidirá sobre esas reclamaciones y la solicitud de James de 250 millones de dólares en multas en un juicio que comenzará el 2 de octubre. Los abogados de Trump han pedido a un tribunal de apelaciones una demora temporal.

Los abogados de Trump, en su propio intento de dictar sentencia sumaria, habían pedido al juez que desestimara el caso.

Argumentaron que a James no se le permitía legalmente presentar la demanda porque no había ninguna evidencia de que las acciones de Trump perjudicaran al público. También argumentaron que muchas de las acusaciones de la demanda estaban prescritas.

Engoron, señalando que había “rechazado enfáticamente” esos argumentos anteriormente en el caso, los equiparó con el “bucle temporal de la película ‘El día de la marmota’”. Con su fallo, multó a cinco abogados defensores con 7.500 dólares cada uno como castigo por “involucrarse en argumentos repetitivos y frívolos”, pero negó la solicitud de James de sancionar a Trump, a sus dos hijos mayores y a otros acusados.

James, una demócrata, demandó a Trump y a la Organización Trump hace un año, alegando un patrón de duplicidad que ella denominó “el arte del robo”, una variación del título de las memorias empresariales de Trump de 1987, “The Art of the Deal”.

La demanda acusó a Trump y su compañía de inflar rutinariamente el valor de activos como rascacielos, campos de golf y su propiedad Mar-a-Lago en Florida, aumentando sus resultados en miles de millones.

Engoron descubrió que Trump sobrevaloró constantemente Mar-a-Lago en sus estados financieros entre 2014 y 2021, inflando su valor en un estado en un 2.300%, y lo reprendió por mentir sobre el tamaño de su apartamento en la Torre Trump en Manhattan. Trump afirmó que el ático de tres pisos era casi tres veces su tamaño real, valorando la propiedad en 327 millones de dólares.

“Una discrepancia de este orden de magnitud, por parte de un promotor inmobiliario que evalúa su propio espacio habitable durante décadas, sólo puede considerarse fraude”, escribió Engoron.

Trump ha negado haber actuado mal y argumentó en su testimonio jurado para el caso que los valores de sus estados financieros no importaban porque tienen un descargo de responsabilidad que dice que no se debe confiar en ellos. Trump argumentó que los bancos «ganaron mucho dinero» con él y no se opuso a las valoraciones.

La demanda de James es uno de varios dolores de cabeza legales para Trump mientras hace campaña para regresar a la Casa Blanca en 2024. Ha sido acusado cuatro veces en los últimos seis meses, acusado en Georgia y Washington, DC, de conspirar para revocar su mandato de 2020. pérdida electoral, en Florida de acaparar documentos clasificados y en Manhattan de falsificar registros comerciales relacionados con el dinero pagado en su nombre para mantener el silencio.

La Organización Trump fue condenada por fraude fiscal el año pasado en un caso penal no relacionado por ayudar a ejecutivos a evadir impuestos sobre beneficios extravagantes como apartamentos en Manhattan y automóviles de lujo. La empresa fue multada con 1,6 millones de dólares. Uno de los ejecutivos, el antiguo jefe de finanzas de Trump, Allen Weisselberg, se declaró culpable y cumplió cinco meses de cárcel. Es acusado en la demanda de James y prestó declaración jurada para el caso en mayo.

La demanda de James no conlleva pena de prisión, pero podría complicar la capacidad de Trump para realizar transacciones inmobiliarias. También podría manchar su legado como desarrollador.

James ha pedido a Engoron que prohíba a Trump y a sus tres hijos mayores volver a dirigir una empresa con sede en Nueva York. También quiere que se prohíba a Trump y a la Organización Trump realizar adquisiciones de bienes raíces comerciales durante cinco años, entre otras sanciones. Los $250 millones en multas que solicita son el valor estimado de los beneficios derivados del presunto fraude, dijo.

James, quien hizo campaña para el cargo como crítico y supervisor de Trump, comenzó a escudriñar sus prácticas comerciales en marzo de 2019 después de que su ex abogado personal Michael Cohen testificara ante el Congreso que Trump exageró su riqueza en los estados financieros proporcionados al Deutsche Bank mientras intentaba obtener financiamiento para comprar. los Buffalo Bills de la NFL.

La oficina de James demandó previamente a Trump por hacer mal uso de su propia fundación benéfica para promover sus intereses políticos y comerciales. Se ordenó a Trump pagar 2 millones de dólares a una serie de organizaciones benéficas como multa y la organización benéfica, la Fundación Trump, fue cerrada.