Cae por fraude en ayuda por Covid-19
Redacción
AP
Washington Hispanic
Cuando estaba a punto de abordar un avión rumbo a Polonia en el aeropuerto internacional Kennedy de Nueva York, un hombre fue arrestado junto con su esposa por un fraude de 1,4 millones de dólares en fondos federales destinados a aliviar la situación de empresas impactadas por la pandemia del coronavirus.
Tarik Jaafar, de 42 años y residente en Woodbridge, Virginia, se declaró culpable el miércoles 26 ante un tribunal de Alexandria. Se comprobó que Jaafar había creado cuatro empresas fantasmas para solicitar de manera fraudulenta préstamos bajo el Programa de Protección de Cheques de Pago.
Los fiscales indicaron que Jaafar y su esposa presentaron 18 solicitudes de préstamo por separado por 6,6 millones de dólares. Concluidos los trámites, recibieron 1,4 millones de dólares en préstamos de varios bancos.
La mujer, Monica Magdalena Jaworska, de 43 años y residente de Ashburn, también está acusada y debe presentarse al tribunal la próxima semana.
Agencias de la ley están persiguiendo este tipo de fraude, que al parecer se comete en otros negocios ficticios.
En el caso de Jaafar la mayor parte de los fondos fueron congelados, pero él logró retirar unos $30,000 en efectivo, dijeron las autoridades.
