Acusan de estafa a CEO de empresa de criptomonedas
Fiscales estadounidenses acusaron a Sam Bankman-Fried, fundador y exdirector general (CEO) de la bolsa de criptomonedas FTX, de una serie de crímenes financieros y violaciones de las leyes de financiación de campañas políticas, alegando que cumplió un papel central en el derrumbe de la empresa y ocultó sus problemas a los inversores y el público.
Se presentaron ocho cargos contra Bankman-Fried, que incluyen fraude electrónico, lavado de dinero y asociación ilícita para defraudar. También se le acusó de violar las leyes de financiación de campañas políticas, un cargo notable por tratarse de uno de los mayores donantes políticos del año.
Por otra parte, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a Bankman-Fried de defraudaciones a sus inversores.
Una demanda de la SEC presentada el martes alega que Bankman-Fried recaudó más de 1.800 millones de dólares de inversionistas de capital desde mayo de 2019 al promover a FTX como una plataforma segura y responsable para la compra y venta de criptomonedas.
La demanda civil dice que Bankman-Fried desvió fondos de clientes a Alameda Research LLC, su fondo cripto privado, sin advertirles. Añade que Bankman-Fried mezcló los fondos de clientes en Alameda para efectuar inversiones de riesgo no reveladas, comprar lujosas propiedades inmobiliarias y efectuar cuantiosas donaciones políticas.
“Alegamos que Sam Bankman-Fried erigió un castillo de naipes sobre cimientos de engaños al tiempo que decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros del cripto”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler. “El presunto fraude cometido por el señor Bankman-Fried es un llamado de atención a las plataformas cripto para que cumplan nuestras leyes”.
Es capturado
Bankman-Fried fue arrestado el lunes en las Bahamas a petición del gobierno de Estados Unidos, informaron autoridades estadounidenses y bahameñas.
La detención se realizó luego de que Estados Unidos presentara cargos penales. Bankman-Fried había sido objeto de una investigación criminal por parte de las autoridades de Estados Unidos y de las Bahamas luego del colapso de FTX el mes pasado. La compañía se declaró en quiebra el 11 de noviembre, cuando se quedó sin dinero generando un pánico bancario.
El fiscal general de las Bahamas, Ryan Pinder, dijo que la nación extraditaría “sin demora” a Bankman-Fried a Estados Unidos una vez que las autoridades estadounidenses hagan una solicitud formal.
FTX tiene su sede en las Bahamas y, desde su colapso, Bankman-Fried ha permanecido en su lujoso completo de Nassau.
Un vocero de Bankman-Fried no quiso hacer declaraciones el lunes por la tarde. Bankman-Fried tiene derecho a apelar su extradición, que podría demorar pero difícilmente impedir su traslado a Estados Unidos.
El arresto se produjo un día antes de su comparecencia programada ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La representante Maxine Waters, presidenta de la comisión, dijo que estaba “decepcionada” de que el público estadounidense, y los clientes de FTX, no podrán ver a Bankman-Fried testificar bajo juramento.
(RECURSO)
ERA UN SÚPER MAGNATE
- Sam Bankman-Fried era una de las personas más ricas del mundo en papel, con una fortuna estimada en 32.000 millones de dólares.
- Era una figura importante en Washington y donó millones de dólares a causas políticas, en su mayoría de izquierda, y a campañas políticas demócratas.
FTX creció hasta convertirse en la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo.
