Sentencian a extranjero por robar cheques a instituciones religiosas
El juez federal de distrito Theodore D. Chuang condenó a Daniel Velcu, de 43 años, de Baltimore, Maryland, a 34 meses en una prisión federal, seguidos de tres años de libertad supervisada, por conspiración para cometer fraude bancario y fraude electrónico. Como parte de su sentencia, deberá pagar $1,313,499.79 en restitución.
Según su declaración de culpabilidad, desde junio de 2018 hasta octubre de 2020, Velcu y sus cómplices conspiraron para robar cheques del correo de EE. UU. destinados a instituciones religiosas y depositar los fondos obtenidos ilegalmente en múltiples cuentas bancarias fraudulentas en varias instituciones financieras víctimas. Los conspiradores, incluido Velcu, llevaron a cabo los robos conduciendo hasta los buzones de correo de las carreteras de las iglesias y otras instituciones religiosas y retirando el correo, específicamente dirigido a los cheques de donación.
Como parte del esquema para defraudar, Velcu y otros co-conspiradores abrieron de manera fraudulenta cuentas bancarias en las instituciones financieras de las víctimas, a menudo con nombres ficticios, con la ayuda del co-conspirador Diape Seck, que era empleado de una de las instituciones financieras de las víctimas.
Durante el curso de la conspiración, Velcu depositó personalmente al menos 70 cheques robados, por un total de al menos $40,357.50 y esas cuentas recibieron al menos $48,987.44 de aproximadamente 101 cheques robados. La información encontrada en el teléfono celular de Velcu reveló que ocho cuentas adicionales a nombre de Velcu o de un familiar recibieron al menos $82,872.65 de aproximadamente 145 cheques robados
El 9 de octubre de 2020, la policía ejecutó una orden de allanamiento en la residencia y unidad de almacenamiento de Velcu en Baltimore y recuperó aproximadamente $87,064 en efectivo, una variedad de monedas de oro y joyas, todo lo cual se confisca como producto de la conspiración. Las fuerzas del orden también incautaron documentos de identidad franceses fraudulentos que contenían fotografías de Velcu y un nombre falso.
Otros cinco conspiradores previamente se declararon culpables de la conspiración y fueron sentenciados a hasta cinco años en una prisión federal. El ex empleado bancario Seck fue condenado después del juicio. Seck enfrenta una sentencia máxima de 30 años en una prisión federal por cada uno de los delitos de conspiración para cometer fraude bancario; Fraude bancario; hacer entradas falsas en registros bancarios; y la recepción de un soborno o recompensa por parte de un empleado del banco. El juez de distrito de EE. UU. Theodore D. Chuang programó la sentencia para Seck el 2 de junio de 2023 a las 2:30 p. m.
