Pareja defrauda al gobierno por millones de dólares
Redacción
Washington Hispanic
Una pareja del norte de Virginia fue acusada de fraude después de que los fiscales dijeron que recibieron casi $ 1.5 millones en fondos federales destinados a empresas que luchan bajo la pandemia de coronavirus.
Los fiscales federales en Alexandria dicen que Mónica Magdalena Jaworska, de 43 años, de Ashburn, y su esposo, Tarik Jaafar, de 42 años, de Woodbridge, fueron arrestados el sábado en el Aeropuerto Internacional Kennedy de Nueva York después de comprar boletos de ida a Polonia.
Los fiscales dicen que la pareja presentó 18 solicitudes de préstamos diferentes bajo el Programa federal de protección de sueldos. Se aprobaron cuatro préstamos por un total de más de $ 1.4 millones.
Según una declaración jurada presentada por un investigador ante la Administración de Pequeñas Empresas, utilizaron formularios fraudulentos del IRS para indicar que apoyaban a docenas de empleados. Pero una investigación reveló una fuerte evidencia de que las empresas realmente no existían.
Los fiscales dicen que la pareja compró los boletos de avión después de que los oficiales intentaron entrevistarlos.
La mayoría de los fondos estaban congelados, pero los fiscales dicen que Jaafar pudo retirar al menos $ 30,000 en efectivo.
Jaworska hizo una aparición inicial y se ordenó su detención en espera de una audiencia de detención. Jaafar aún no ha hecho una aparición inicial, según los registros judiciales.
Un defensor público designado para representar a Jaworska no respondió de inmediato un correo electrónico en busca de comentarios el miércoles.
