Pareja de Maryland se declara culpable de plan de soborno relacionado con el contrato de la NASA
Un esposo y una esposa de Gaithersburg, Maryland, se declararon culpables el 30 de septiembre y hoy, respectivamente, de participar en un plan de sobornos en el que recibieron ilegalmente dinero relacionado con un programa de subvenciones de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y conspirar para defraudar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) al no pagar impuestos sobre la renta por los sobornos que recibieron.
Según documentos judiciales, desde aproximadamente 2002 hasta 2019, Ana Veronica Giri, de 49 años, subcontratista de la NASA, conspiró con su esposo, Vishesh Giri, de 45 años, para recibir sobornos a cambio de que Ana Giri se asegurara de que se seleccionaría un proveedor específico para brindar información. tecnología y servicios audiovisuales necesarios para un contrato con la NASA. Vishesh Giri sirvió como corredor al viajar a las ubicaciones de las oficinas del proveedor en el Distrito Este de Virginia para cobrar los pagos.
Los registros judiciales muestran que el Giris y el proveedor acordaron una rutina de pago en la que el Giris recibiría el 10% de cada contrato adjudicado al proveedor. Además de los sobornos monetarios, el vendedor proporcionó a los Giris televisores, computadoras y otros equipos electrónicos. Desde 2011, los Giris recibieron al menos $ 707,331, pagados a través de 260 pagos de sobornos. Los Giris no informaron estas ganancias en sus declaraciones de impuestos sobre la renta de 2011 a 2019, lo que resultó en una pérdida fiscal de al menos $ 165,471. Como resultado de esta conspiración, los Giris pudieron mantener un estilo de vida lujoso, incluida la compra de múltiples propiedades inmobiliarias entre 2005 y 2018 en Maryland y Carolina del Norte.
Giris se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos y defraudar al IRS. Ana Giri y Vishesh Giri están programados para ser sentenciados el 25 de febrero de 2022. Los Giri enfrentan cada uno una pena máxima de cinco años de prisión. Las sentencias reales por delitos federales suelen ser inferiores a las penas máximas. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de tener en cuenta las Pautas de sentencia de los EE. UU. Y otros factores legales.
Jessica D. Aber, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia; Wayne A. Jacobs, agente especial a cargo de la división criminal de la oficina de campo del FBI en Washington; El inspector general de la NASA Paul K. Martin; y Darrell J. Waldon, agente especial interino a cargo, oficina de campo de Washington, D.C., investigación criminal del IRS, hicieron el anuncio después de que el juez de distrito senior de los EE. UU. T.S. Ellis, yo acepté las súplicas.
Los fiscales federales adjuntos Kimberly M. Shartar y Jamar K. Walker están procesando el caso.
