Hombre todo un experto haciendo fraude electrónico
Dana Lamar Antonio Hayes, Jr., de 37 años, de Baltimore, Maryland, se declaró culpable de un cargo federal de fraude electrónico relacionado con un ardid para obtener una solicitud fraudulenta de préstamo de Alivio por Daños Económicos ante Desastres (préstamo EIDL) y varios cheques de pago. Solicitudes de préstamos del Plan de Protección (préstamos PPP), bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES), de dos instituciones financieras (Banco 1 y Banco 2).
Según su acuerdo de culpabilidad, entre marzo de 2020 y octubre de 2021, Hayes presentó una solicitud de préstamo EIDL y solicitudes de préstamo PPP fraudulentas a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) y dos instituciones financieras (Banco 1 y Banco 2).
En marzo de 2020, Hayes presentó una solicitud de préstamo EIDL fraudulenta en nombre de su empresa previamente confiscada y recientemente revivida, D&L Investment Properties Inc. La solicitud de préstamo EIDL contenía declaraciones falsas sobre la cantidad de empleados de D&L y los gastos de nómina de D&L. Además, la solicitud pedía: “Por cualquier delito penal… ¿alguna vez ha sido condenado? Declararse culpable, declararse nolo contendere ., ha sido colocado en desvío previo al juicio, o ha sido colocado en cualquier forma de libertad condicional o libertad condicional (incluida la libertad condicional antes del juicio)? Hayes respondió «No», a pesar de que Hayes sabía que, el 30 de abril de 2019, Hayes fue puesto en libertad condicional por un delito relacionado con armas de fuego, específicamente por posesión de un arma de fuego robada. Hayes también afirmó tener gastos de la empresa de $15,000 y costos de equipo de $35,000, cuando en realidad la empresa había estado inactiva desde 2019.
La SBA rechazó inicialmente la solicitud de EIDL de Hayes y, durante los siguientes 18 meses, Hayes se comunicó regularmente con la SBA para que aprobaran su solicitud de EIDL. Sobre la base de información falsa y fraudulenta, la SBA finalmente aprobó la solicitud de EIDL de Hayes y proporcionó a Hayes $15,000 en fondos de préstamos de la Ley CARES COVID-19 en nombre de D&L. Una vez que los fondos se depositaron en la cuenta bancaria de D&L, Hayes transfirió todos los ingresos del préstamo de la cuenta bancaria de D&L a su cuenta de ahorros personal.
Como se detalla en el acuerdo de culpabilidad, en junio de 2020 y enero de 2021, Hayes solicitó préstamos PPP con Bank 1 y Bank 2 en nombre de D&L. En estas solicitudes de préstamos PPP, Hayes incluyó declaraciones falsas sobre la cantidad de empleados de su negocio, formularios de impuestos falsificados, mintió sobre su estado de libertad condicional y proporcionó gastos de nómina falsos de D&L. Sobre la base de información fraudulenta, el Banco 1 y el Banco 2 aprobaron cada uno un préstamo PPP para D&L, depositando un total de $35,036 en la cuenta bancaria de D&L. Hayes transfirió rápidamente los fondos del préstamo a su cuenta de ahorros personal.
Al preparar el préstamo PPP de enero de 2021 para el Banco 2, Hayes admitió que usó el nombre y el número de identificación fiscal del preparador de la Víctima 1 para enviar un formulario fiscal fraudulento al Banco 2 sin el conocimiento o consentimiento de la Víctima 1. La víctima 1 había sido contratada previamente por Hayes para preparar D&L y las declaraciones de impuestos personales de Hayes, sin embargo, la víctima 1 afirma que nunca preparó el Formulario 941 para D&L, y los registros federales indican que nunca se presentó tal formulario. Hayes admitió que solicitó un segundo préstamo PPP fraudulento al Banco 1 en enero de 2021, pero ese préstamo no fue aprobado.
El 4 de noviembre de 2021, Hayes solicitó en nombre de D&L al Banco 1 la condonación del préstamo PPP para el primer préstamo, afirmando falsamente que D&L había gastado el monto total del préstamo, $12,500, en costos de nómina. La solicitud de perdón de Hayes no fue aprobada.
En febrero de 2022, mientras el presunto plan de alivio de COVID-19 estaba en curso, Hayes solicitó convertirse en Jefe de Servicios Fiscales del Departamento de Policía de la Ciudad de Baltimore. Posteriormente, Hayes fue contratado para el puesto en abril de 2022 y fue despedido poco después.
“La declaración de culpabilidad del acusado debe reflejar nuestra resolución continua de investigar y enjuiciar a quienes intentan aprovechar una emergencia nacional para robar recursos financiados por los contribuyentes utilizando la pandemia mundial como una oportunidad para defraudar al gobierno de los Estados Unidos”, dijo Darrell J. Waldon, Agente especial de investigación criminal del IRS a cargo de la oficina de campo de Washington DC. “Los agentes especiales del IRS están comprometidos a trabajar con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para descubrir e interrumpir agresivamente a los delincuentes que conspiran para abusar de estos programas para beneficio personal”.
Hayes enfrenta una sentencia máxima de veinte años en una prisión federal por fraude electrónico. Las sentencias reales por delitos federales suelen ser inferiores a las penas máximas. El juez federal de distrito George L. Russell, III programó la sentencia para Hayes el 17 de abril de 2023 a las 2:00 p. m.
El 17 de mayo de 2021, el Fiscal General estableció el Grupo de Trabajo para el Control del Fraude por COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia. El Grupo de Trabajo refuerza los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los actores criminales nacionales e internacionales más culpables y ayuda a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para prevenir el fraude, entre otros métodos, aumentando e incorporando los mecanismos de coordinación existentes, identificando recursos y técnicas para descubrir a los actores fraudulentos y sus esquemas, y compartir y aprovechar la información y los conocimientos obtenidos de los esfuerzos de aplicación anteriores. Para obtener más información sobre la respuesta del Departamento a la pandemia, visitehttps://www.justice.gov/coronavirus .
Cualquier persona que tenga información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude en Desastres (NCDF) del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o a través del Formulario de quejas web del NCDF en: https://www .justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form .
Para obtener más información sobre la Oficina del Fiscal Federal de Maryland, sus prioridades y los recursos disponibles para ayudar a la comunidad, visite www.justice.gov/usao-md y https://www.justice.gov/usao-md/community-outreach .
