Hombre de Maryland retiraba dinero del banco con identidades falsas
Un hombre de Maryland fue sentenciado a más de tres años de prisión por participar en un plan en el que él y otros abrieron cuentas bancarias con identificaciones robadas y luego retiraron rápidamente el dinero obtenido a través de cheques robados o alterados, dijeron fiscales federales.
Erwin Boateng, de 32 años, de Glen Burnie, fue sentenciado el viernes a 42 meses en una prisión federal seguidos de tres años de libertad supervisada, dijo la oficina del fiscal federal Erek Barron en un comunicado de prensa. El juez federal de distrito Richard Bennett también ordenó a Boateng perder casi $ 25,000.
Según un acuerdo de culpabilidad, Boateng y otros abrieron más de tres docenas de cuentas bancarias utilizando la información de identificación personal robada de otras personas o en nombre de empresas. Boateng y sus co-conspiradores transfirieron fondos de manera fraudulenta o depositaron cheques robados y alterados, luego transfirieron los fondos a otras cuentas o retiraron los fondos en efectivo, según el comunicado de prensa.
Boateng se declaró culpable de conspiración de fraude bancario en septiembre de 2019.
Otras cuatro personas se han declarado culpables de participar en el mismo esquema y fueron condenadas a penas de prisión que van desde 13 meses hasta tres años.
