Estos tres hombres de MARYLAND robaron $2.7millones en ayuda por desempleo
Un gran jurado federal presentó una acusación formal en la que se acusaba a tres hombres de Maryland de cargos federales relacionados con un plan para obtener de manera fraudulenta más de $ 2.7 millones en beneficios de desempleo. La acusación fue devuelta el 30 de agosto de 2021 y se abrió hoy tras los arrestos de los acusados. Los acusados en la acusación son:
Gladstone Njokem, 34 años, de Hyattsville, Maryland;
Martin Tabe, de 32 años, de Bowie, Maryland; y
Sylvester Atekwane, 31 años, de Hyattsville.
Los acusados tendrán comparecencias iniciales hoy a partir de la 1:30 p.m., en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. En Baltimore, ante la Jueza Magistrada de los EE. UU. Beth P. Gesner.
La acusación fue anunciada por el fiscal federal interino del distrito de Maryland, Jonathan F. Lenzner; Inspector Postal a Cargo Daniel A. Adame del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos – División de Washington; El Agente Especial a Cargo Derek Pickle, de la Oficina Regional de Washington, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos – Oficina del Inspector General; y el agente especial a cargo James R. Mancuso de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Baltimore.
Como se detalla en la acusación formal, en Maryland, Michigan y Tennessee, las personas que han perdido un trabajo pueden comunicarse con la agencia estatal correspondiente para presentar un reclamo por los beneficios del seguro de desempleo (UI). Las reclamaciones de beneficios de UI en los tres estados generalmente se envían electrónicamente mediante el uso de Internet o dispositivos con capacidad para Internet. Si el ex empleado cumple con ciertos requisitos, se vuelve elegible para recibir beneficios de UI. Antes de abril de 2021, un reclamante aprobado para beneficios de UI en Maryland recibió una tarjeta de débito VISA prepaga con el nombre del reclamante por correo. Los reclamantes en Michigan y Tennessee también tenían la opción de que los beneficios del UI se depositaran en una tarjeta de débito prepaga. En cada estado, la agencia estatal correspondiente autorizaría la aplicación electrónica de los beneficios del UI a la tarjeta de débito y continuaría haciéndolo de forma periódica si el reclamante continuaba calificando para los beneficios.
La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus («CARES») se convirtió en ley el 27 de marzo de 2020. Amplió la capacidad de los estados para proporcionar UI a muchos trabajadores afectados por la pandemia de COVID-19, incluidos los trabajadores que no lo están ordinariamente elegible para beneficios de desempleo. La Ley CARES creó el programa Asistencia por desempleo pandémico (“PUA”), según el cual los estados pueden proporcionar PUA a personas que trabajan por cuenta propia, buscan empleo a tiempo parcial o que de otra manera no calificarían para una compensación regular por desempleo. La Ley CARES también estableció el programa de Compensación por Desempleo de Emergencia Pandémica («PEUC», por sus siglas en inglés), que cubre a la mayoría de las personas que han agotado todos los derechos a una compensación regular por desempleo según la ley estatal o federal y que pueden trabajar, están disponibles para trabajar y buscan trabajo activamente. según lo define la ley estatal. Finalmente, la Ley CARES también estableció el programa Federal de Compensación por Desempleo Pandémico (“FPUC”). Desde el 4 de abril de 2020 hasta el 31 de julio de 2020, la FPUC permitió a los estados dar $ 600 adicionales por semana a las personas que cobran una compensación por desempleo. Desde enero de 2021 hasta el 6 de septiembre de 2021, la FPUC permitió a los estados proporcionar $ 300 adicionales por semana a las personas que cobran una compensación por desempleo.
Según la acusación formal de 13 cargos, desde febrero de 2020 hasta febrero de 2021, Njokem, Tabe, Atekwane y otros conspiraron para hacerse pasar por víctimas a fin de presentar reclamos fraudulentos de UI. Para lograr esto, los acusados obtuvieron la información de identificación personal (PII) de las víctimas, a menudo con falsos pretextos. Por ejemplo, Njokem obtuvo PII de al menos una víctima al afirmar falsamente que vendía cachorros. Los acusados supuestamente compartieron la PII entre ellos y con otros y utilizaron la PII de las víctimas para presentar solicitudes fraudulentas de beneficios de UI en Maryland, Michigan y Tennessee.
La acusación formal alega que las solicitudes fraudulentas contenían declaraciones falsas sobre la información de contacto, la dirección, la disponibilidad de trabajo de las víctimas y que estaban recientemente desempleadas. Los acusados supuestamente utilizaron direcciones físicas falsas para las solicitudes de UI, de modo que cualquier beneficio de UI que pagara el estado sería recibido por los acusados, en lugar de las víctimas. En algunos casos, los acusados utilizaron sus propias direcciones físicas en las solicitudes de UI para recibir los beneficios de UI de las víctimas. En otros casos, los acusados utilizaron las direcciones de residencias vacantes cercanas para recibir solicitudes de UI en un esfuerzo por evitar ser detectados por las autoridades gubernamentales.
Como se detalla en la acusación formal, una vez que los acusados recibieron las tarjetas de débito obtenidas de manera fraudulenta, hicieron retiros de efectivo y otras transacciones en todo Maryland y usaron el efectivo para su propio beneficio y para el beneficio de otros que tampoco tenían derecho al dinero.
La acusación formal alega que como resultado de la conspiración, Njokem, Tabe, Atekwane y otros causaron que se presentaran al menos 600 reclamos fraudulentos de UI en Maryland, Michigan, Tennessee y al menos otros dieciséis estados, lo que resultó en más de 2.7 millones de dólares en pérdidas reales.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una sentencia máxima de 20 años en una prisión federal por conspiración para cometer fraude electrónico y por cada uno de los nueve cargos de fraude electrónico. Los acusados también enfrentan una sentencia obligatoria de dos años en una prisión federal, consecutiva a cualquier otra sentencia impuesta, por robo de identidad agravado. Las sentencias reales por delitos federales suelen ser inferiores a las penas máximas. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de tener en cuenta las Pautas de sentencia de los EE. UU. Y otros factores legales.
Una acusación formal no es una declaración de culpabilidad. Una persona acusada mediante acusación formal se presume inocente a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad en algún proceso penal posterior.
El fiscal de los Estados Unidos en funciones, Jonathan F. Lenzner, elogió al USPIS, al DOL-OIG, al HSI y al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos – OIG por su trabajo en la investigación. El Sr. Lenzner agradeció al Departamento de Policía del Condado de Prince George, al Departamento de Policía de Baltimore y al Departamento de Trabajo de Maryland por su ayuda. El Sr. Lenzner también agradeció a los fiscales federales adjuntos Zachary H. Ray, Sean R. Delaney y Matthew Maddox, quienes están procesando el caso federal.
El 17 de mayo de 2021, el Fiscal General estableció el Grupo de Trabajo de Control de Fraude COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia. El Grupo de Trabajo refuerza los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los actores criminales nacionales e internacionales más culpables y ayuda a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para prevenir el fraude, entre otros métodos, aumentando e incorporando los mecanismos de coordinación existentes, identificando recursos y técnicas para descubrir actores fraudulentos y sus esquemas, y compartir y aprovechar la información y los conocimientos adquiridos en los esfuerzos de aplicación anteriores. Para obtener más información sobre la respuesta del Departamento a la pandemia, visite https://www.justice.gov/coronavirus.
