Condenado en VIRGINIA líder de la red de lavado de dinero
Un ciudadano chino y ciudadano estadounidense naturalizado fue sentenciado hoy a 15 años de prisión por conspirar para lavar decenas de millones de dólares en ganancias de la droga en nombre de organizaciones extranjeras de tráfico de drogas.
Según documentos judiciales, Xizhi Li, de 48 años, quien anteriormente residía en México, lideró una conspiración de un año para lavar dinero en nombre de organizaciones transnacionales de narcotráfico. Para llevar a cabo el plan, Li y sus conspiradores utilizaron un casino extranjero; empresas fachada nacionales y extranjeras; cuentas bancarias nacionales y extranjeras, algunas de las cuales se abrieron bajo identidades ficticias; plataformas de comunicaciones cifradas; y documentos de identificación falsos. Li a menudo trataba directamente con miembros de organizaciones de tráfico de drogas o sus representantes para obtener «contratos» para mover sus ganancias de la droga. Una vez que Li y sus co-conspiradores obtuvieran un «contrato» para lavar las ganancias de las drogas, se involucrarían en transacciones financieras diseñadas para ocultar la fuente ilícita de los fondos originales a cambio del pago de comisiones. El 2 de agosto, Li se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Hoy, Li firmó una orden de decomiso por consentimiento de $ 10,000,000 a los Estados Unidos de conformidad con su declaración.
Jessica D. Aber, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, y el Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, hicieron el anuncio después de la sentencia de la Jueza de Distrito de los Estados Unidos Leonie M. Brinkema.
La División de Louisville de la DEA y la División de Operaciones Especiales de la DEA – Unidad de Investigaciones Bilaterales investigaron este caso, con la ayuda de la Oficina de Inteligencia Especial, Unidad de Explotación de Documentos y Medios de la DEA y las oficinas de la DEA en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Houston, Omaha, Atlanta, Newark, Portland Dallas, Ciudad de México, Mérida (México), Ciudad de Guatemala, Belmopán (Belice), Beijing, Hong Kong, Yakarta (Indonesia), Manila (Filipinas), Tokio, Seúl, Bangkok, Lima (Perú) y Canberra (Australia). El Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU. (DSS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Servicio de Inspección Postal de EE. UU., Interpol y Centro Nacional de Selección de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. Targeting Center) fueron socios en la investigación de este caso.
Los fiscales federales adjuntos David A. Peters y Michael P. Ben’Ary y los abogados litigantes Kerry Blackburn, Mary K. Daly y Stephen A. Sola de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia procesaron el caso.
Este enjuiciamiento es parte de dos Fuerzas de Trabajo de Lucha contra las Drogas del Crimen Organizado (OCDETF). investigaciones conocidas como Operación Castillo Oscuro y Operación Triángulo de Taishan. La OCDETF identifica, interrumpe y desmantela a los narcotraficantes, lavadores de dinero, pandillas y organizaciones criminales transnacionales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos mediante el uso de un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales, impulsado por inteligencia que aprovecha las fortalezas de las políticas federales, agencias de aplicación de la ley estatales y locales contra las redes delictivas.
