Así comentieron fraude bancario en la compra y venta de propiedades en MARYLAND
Uun gran jurado federal emitió una acusación acusando a Philip Abramowitz, de 50 años, de Pikesville, Maryland, de fraude bancario y conspiración para cometer fraude bancario y a Calvin Abramowitz, de 48 años, de Lakewood, Nueva Jersey, de conspiración para cometer fraude bancario y por hacer declaraciones falsas en una solicitud de préstamo.
Los acusados tendrán comparecencias iniciales el 24 de marzo de 2022, a partir de la 1:30 p. m., en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. en Baltimore ante el Juez Magistrado de los EE. UU. Coulson.
La acusación fue anunciada por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland Erek L. Barron y el Agente Especial a Cargo Shawn Rice de la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos.
Según la acusación de cuatro cargos, desde mayo de 2016 hasta abril de 2017, Philip y Calvin Abramowitz conspiraron para defraudar a dos instituciones financieras para obtener dinero y propiedades con pretextos fraudulentos. Supuestamente, Philip, Calvin Abramowitz y otros presentaron solicitudes de hipoteca por un total de $535,448 para financiar la compra de dos propiedades de Baltimore. Supuestamente, las solicitudes de préstamo contenían información falsa que tergiversaba el financiamiento de las compras y los intereses e intenciones de propiedad de las partes involucradas.
Como se alega en la acusación, Philip Abramowitz instruyó a los miembros de la familia para que solicitaran y recibieran préstamos de la Administración Federal de Vivienda a su nombre para financiar la compra de dos de sus propiedades en Baltimore. Además, la acusación formal alega que Philip y Calvin Abramowitz ocultaron la participación de Philip Abramowitz en las transacciones de bienes raíces y presentaron registros bancarios y documentos de la empresa falsos durante el proceso de solicitud de préstamo para ocultar la relación familiar de los compradores y vendedores.
Además, la acusación formal alega que Philip Abramowitz falsificó los registros de la LLC para crear la ilusión de que el administrador de su propiedad era el único propietario de la entidad vendedora en ambas transacciones de propiedad y le ordenó a su administrador de la propiedad que firmara todos los documentos de cierre como el «vendedor» para finalizar las ventas. y el desembolso de los fondos del préstamo. Además, la acusación formal alega que Philip Abramowitz proporcionó fondos a Calvin Abramowitz para cubrir los costos de cierre de Calvin Abramowitz y otros miembros de la familia para ambas propiedades.
Si es declarado culpable, Philip Abramowitz enfrenta una sentencia máxima de 30 años en una prisión federal por fraude bancario y 30 años en una prisión federal por conspiración para cometer fraude bancario. Si es declarado culpable, Calvin Abramowitz enfrenta una sentencia máxima de 30 años por fraude bancario, un máximo de 30 años por conspiración para cometer fraude bancario y 30 en una prisión federal por hacer declaraciones falsas en una solicitud de préstamo. Las sentencias reales por delitos federales suelen ser inferiores a las penas máximas. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de tener en cuenta las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
Una acusación no es un hallazgo de culpabilidad. Se presume que una persona acusada por acusación es inocente a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad en algún proceso penal posterior.
