Enfrentan Cargos Federales Relacionados con Millones de Dólares en Fraude de la Ley Cares Covid-19

Se emitió una acusación formal contra nueve acusados ​​en relación con un plan de seguro de desempleo COVID-19 de la Ley CARES de Maryland y California. Los imputados en la acusación son:

Dementrous Von Smith, alias “El Meecho”, 26 años, de Waldorf, Maryland;

Nadine Mahoro Mwamikazi, de 25 años, de Silver Spring, Maryland;

Sky Tiffany Lawson, de 28 años, de Bowie, Maryland;

Christopher Thomas Yancy, alias “Lil Bhris”, de 30 años, de Laurel, Maryland;

Sayquan Leon Bridges, también conocido como “Quan”, de 27 años, de Bowie, Maryland;

Christian Malik Adrea, también conocido como “Lil Leak”, 24 años, de Michellville, Maryland;

Stephawn Malik Watson, alias “O-Dawg”, 26 años, de District Heights, Maryland;

Aiyanna Mone Washington, también conocida como “Yanna”, 26 años, de Glenarden, Maryland.

Los coacusados ​​Von Smith, Lawson, Bridges, Adrea y Washington tuvieron sus comparecencias iniciales el 7 de julio de 2022 ante el juez magistrado estadounidense Coulson. Yancy, Mwamikazi, Watson tuvieron sus comparecencias iniciales  en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Baltimore ante el Juez Magistrado de EE. UU. Copperthite.

La acusación fue anunciada por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland Erek L. Barron; la Inspectora Postal Interina a Cargo Tira Hayward del Servicio de Inspección Postal de EE. UU. – División de Washington (USPIS); el agente especial a cargo James C. Harris de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Baltimore; el agente especial a cargo Toni M. Crosby de la División de Campo de Baltimore de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); el agente especial interino a cargo Troy W. Springer, de la Oficina Regional de Washington, Departamento de Trabajo de EE. UU. – Oficina del Inspector General (DOL-OIG); el Superintendente de la Policía del Estado de Maryland, Coronel Woodrow W. Jones III (MSP) y la División de Cumplimiento Penal de la Policía del Estado de Maryland; y la jefa de policía del condado de Anne Arundel, Amal E. Awad.

“Durante la pandemia de COVID-19, personas sin escrúpulos llenaron sus propios bolsillos con fondos destinados a ayudar a las familias en dificultades”, dijo el Fiscal Federal del Distrito de Maryland, Erek L. Barron. “Nuestra oficina sigue comprometida con enjuiciar a quienes cometen fraude de la Ley CARES COVID-19”.

“Una misión importante de la Oficina del Inspector General es investigar las denuncias de fraude relacionadas con el programa de seguro de desempleo. Continuaremos trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para investigar este tipo de acusaciones”, declaró Troy W. Springer, agente especial interino a cargo de la Oficina Regional de Washington, Departamento de Trabajo de EE. UU., Oficina del Inspector General.

Según la acusación formal de 40 cargos, desde febrero de 2020 hasta octubre de 2021, los acusados ​​presuntamente conspiraron para obtener numerosas fechas de nacimiento, números de seguro social y otra información de identificación personal de las víctimas para preparar y presentar solicitudes fraudulentas de beneficios del seguro de desempleo («UI») en Maryland. y California. Como parte del ardid para defraudar, los demandados supuestamente hicieron que las instituciones financieras cargaran beneficios de UI en tarjetas de débito y enviaran las tarjetas a las direcciones físicas proporcionadas y supervisadas por los demandados. Además, la acusación formal alega que una vez que los demandados recibieron los fondos obtenidos de manera fraudulenta, los demandados hicieron retiros de efectivo y utilizaron el efectivo para su propio beneficio financiero. Como se alega en la acusación, los demandados presentaron más de 200 reclamos de UI fraudulentos y resultaron en una pérdida de más de $1.6 millones de dólares. La acusación continúa alegando que en octubre de 2021, Yancy poseía ilegalmente una llave de flecha del Servicio Postal de los Estados Unidos con la intención de usarla de manera indebida.

Si son declarados culpables, los acusados ​​enfrentan una sentencia máxima de 30 años en una prisión federal por la conspiración, así como por cada cargo de fraude electrónico y dos años en una prisión federal consecutivos a cualquier otra sentencia impuesta por robo de identidad agravado. Yancy enfrenta una sentencia máxima de 10 años por posesión ilegal de teclas de flecha del Servicio Postal de los Estados Unidos robadas. Las sentencias reales por delitos federales suelen ser inferiores a las penas máximas. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de tener en cuenta las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.

Una acusación no es un hallazgo de culpabilidad. Se presume que una persona acusada por acusación es inocente a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad en algún proceso penal posterior.

Esta investigación fue un esfuerzo coordinado entre el Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel, la Policía del Estado de Maryland, el Departamento de Policía del Condado de Prince George, el Inspector Postal de los Estados Unidos, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional e Investigaciones, bajo la Red de Inteligencia Criminal de Maryland ( MCIN). La Oficina de Prevención del Delito, Jóvenes y Servicios a las Víctimas del Gobernador (GOCPYVS, por sus siglas en inglés) brinda financiamiento mediante subvenciones y apoyo estratégico a los sitios miembros de MCIN para identificar, interrumpir y desmantelar organizaciones criminales a través de la colaboración entre agencias y el intercambio de datos para hacer que Maryland sea más seguro.

El 17 de mayo de 2021, el Fiscal General estableció el Grupo de Trabajo para el Control del Fraude por COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia. El Grupo de Trabajo refuerza los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los actores criminales nacionales e internacionales más culpables y ayuda a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para prevenir el fraude, entre otros métodos, aumentando e incorporando los mecanismos de coordinación existentes, identificando recursos y técnicas para descubrir a los actores fraudulentos y sus esquemas, y compartir y aprovechar la información y los conocimientos obtenidos de los esfuerzos de aplicación anteriores. Para obtener más información sobre la respuesta del Departamento a la pandemia, visitehttps://www.justice.gov/coronavirus .

Cualquier persona que tenga información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude en Desastres (NCDF) del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o a través del Formulario de quejas web del NCDF en:   https://www .justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form . Una acusación no es un hallazgo de culpabilidad. Se presume que una persona acusada por acusación es inocente a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad en algún proceso penal posterior.

El fiscal federal Erek L. Barron elogió a USPIS, HSI, ATF, DOL-OIG, la Policía Estatal de Maryland y el Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel por su trabajo en la investigación. El Sr. Barron agradeció al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, al Departamento de Policía del Condado de Prince George, al Departamento de Policía del Condado de Montgomery, al Departamento de Policía del Estado de Virginia, al Departamento de Policía del Condado de Howard, al Departamento de Policía Metropolitana de Washington, DC y a la Oficina del Sheriff del Condado de Charles por su ayuda. . El Sr. Barron agradeció a la Fiscal Federal Auxiliar Colleen E. McGuinn, quien está procesando el caso federal.

Para obtener más información sobre la Oficina del Fiscal Federal de Maryland, sus prioridades y los recursos disponibles para ayudar a la comunidad, visite www.justice.gov/usao-md y https://www.justice.gov/usao-md/community-outreach .