Oficial de policía de DC acusado de fraude con préstamos del PPP
Un oficial del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) fue acusado hoy de un cargo de fraude bancario federal derivado de un esquema que involucra $ 18,345 en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), anunció el Fiscal Federal Interino Channing D. Phillips.
Roberto Adams, de 34 años, fue acusado formalmente por un gran jurado en el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito de Columbia. Fue arrestado el 13 de agosto de 2021, luego de la presentación de una denuncia penal en el caso y permanece libre bajo reconocimiento personal a la espera de nuevos procedimientos. La acusación incluye un cargo de decomiso que busca una sentencia monetaria de $ 18,345.
Según la acusación formal, Adams hizo afirmaciones falsas y fraudulentas el año pasado para aprovechar la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES), una ley federal diseñada para brindar asistencia financiera de emergencia a millones de estadounidenses que están sufriendo la efectos económicos resultantes de la pandemia COVID-19. Una fuente de alivio proporcionada por la Ley CARES es la autorización de préstamos condonables a pequeñas empresas para la retención de puestos de trabajo y ciertos otros gastos a través del PPP. El PPP permite que las pequeñas empresas y otras organizaciones que califiquen reciban préstamos con un vencimiento de dos años y una tasa de interés del uno por ciento. Las empresas deben utilizar los fondos de los préstamos PPP para cubrir los costos de nómina, los intereses de las hipotecas, el alquiler y los servicios públicos. La APP permite la condonación de intereses y capital si las empresas gastan los ingresos en estos gastos dentro de un plazo establecido y usan al menos un cierto porcentaje del préstamo para gastos de nómina.
Como se alega en la acusación formal, Adams buscó y recibió aproximadamente $ 18,345 en préstamos PPP a través de una solicitud a un prestamista financiero participante en nombre de SUPERKLEAN LLC, una corporación de Maryland. En los documentos de préstamo presentados a una institución financiera asegurada por la FDIC, Adams afirmó ser un trabajador autónomo elegible con una nómina mensual de $ 7,338 y solicitó un préstamo condonable para cubrir los gastos de nómina. Adams certificó además que su negocio estaba en funcionamiento el 15 de febrero de 2020 y «tenía empleados a los que pagaba salarios e impuestos sobre la nómina o pagaba a contratistas independientes, según se informa en los Formularios 1099-MISC». También certificó que todos los fondos del préstamo se «utilizarían únicamente para fines comerciales, según se especifica en la solicitud de préstamo». Adams presentó un Formulario 1040 Anexo C falso y fraudulento de 2019 que informa $ 94,250 en ingresos brutos, $ 4,120 en gastos y $ 88,060 en ganancias para SUPERKLEAN (que se calcula en ganancias netas de $ 7,338 por mes). El formulario del Anexo C indicaba que Adams era el único propietario y que la empresa proporcionaba servicios de limpieza. Los registros fiscales confirman que este Formulario 1040 Anexo C de 2019 nunca se presentó ante el Servicio de Impuestos Internos, como se afirmó falsa y fraudulentamente en la solicitud de préstamo PPP.
La solicitud de préstamo fue aprobada y los fondos se depositaron electrónicamente en la cuenta bancaria de Adams el 4 de agosto de 2020.
Una acusación es simplemente una acusación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
El caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto Joshua S. Rothstein de la Sección de Fraudes de la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia.
El 17 de mayo de 2021, el Fiscal General estableció el Grupo de Trabajo de Control de Fraude COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia. El Grupo de Trabajo refuerza los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los actores criminales nacionales e internacionales más culpables y ayuda a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para prevenir el fraude, entre otros métodos, aumentando e incorporando los mecanismos de coordinación existentes, identificando recursos y técnicas para descubrir actores fraudulentos y sus esquemas, y compartir y aprovechar la información y los conocimientos adquiridos en los esfuerzos de aplicación anteriores.
