MoneyGram compensará a 39 mil víctimas de fraude
El Servicio de Inspección Postal de EEUU (USPIS) anunció el martes el desembolso de más de $115 millones a 38,889 víctimas en relación con esquemas de fraude procesados por MoneyGram International Inc. (MoneyGram).
Las víctimas, muchas de las cuales son personas mayores, recuperarán el monto total de sus pérdidas.
“Esta distribución de $115.8 millones a casi 40,000 víctimas, cada una de las cuales está siendo completamente compensada por sus pérdidas, demuestra el compromiso continuo del Departamento de Justicia de ayudar a las víctimas”, dijo el secretario de Justicia adjunto, Kenneth A. Polite, Jr.
“Este es un ejemplo de cómo el departamento utilizará todas las herramientas a su disposición, incluso en asuntos penales corporativos, para brindar justicia a las víctimas”, señaló.
MoneyGram originalmente celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) con el Departamento de Justicia en 2012 por no mantener deliberadamente un programa eficaz contra el lavado de dinero y ayudar e instigar esquemas de fraude que generalmente apuntaban a los ancianos y otros grupos vulnerables.
En noviembre de 2018, MoneyGram acordó extender su DPA, implementó obligaciones de cumplimiento mejoradas adicionales y perdió $125 millones, lo que representa el volumen de transacciones de fraude al consumidor que procesó durante el plazo de DPA.
El USPIS está utilizando estos fondos confiscados para compensar a las víctimas del fraude a través del proceso de remisión. MoneyGram completó su DPA en mayo de 2021.
“Este desembolso de $115 millones proporciona una medida de justicia financiera para las muchas víctimas que fueron perjudicadas por estafadores que se aprovecharon de ellas”, dijo el inspector Christopher A. Nielsen, a cargo de la División de USPIS en Filadelfia.
