Virginia! mujer se hace pasar por abogada de inmigración y defrauda a clientes por 700.000 dólares
Una mujer de Arlington, Virginia, ha sido acusada de hacerse pasar falsamente por una abogada de inmigración y de defraudar a clientes por alrededor de 700.000 dólares, según una acusación formal del gran jurado federal.
Patricia De Oliveira Souza Lelis Bolin, ciudadana brasileña de 29 años, está acusada de hacerse pasar por abogada para ayudar a clientes extranjeros a obtener visas E-2 y EB-5 para ingresar al país.
Los inversores son elegibles para solicitar el programa de visa EB-5 si realizan la inversión necesaria, generalmente un mínimo de $1 millón, en proyectos de creación de empleos en los EE. UU., según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Este de Virginia.
Lelis Bolin enfrenta cargos de fraude electrónico, transacciones monetarias ilegales y robo de identidad agravado. Si es declarado culpable, la pena máxima por fraude electrónico es de 20 años de prisión y de 10 años por transacciones monetarias ilegales.
En septiembre de 2021, Lelis Bolin, que no es una abogada autorizada, envió un contrato de anticipo a alguien que esperaba obtener visas EB-5 para sus padres. Esa persona inicialmente pagó más de $135,000, en el entendido de que Lelis Bolin los usaría para un proyecto de desarrollo inmobiliario en Texas que calificaba bajo el programa EB-5.
Sin embargo, según la acusación, el dinero fue a parar a la cuenta bancaria personal de Lelis Bolin. Está acusada de usarlo para el pago inicial de una casa adosada en Arlington, renovaciones de baños y gastos personales como deudas de tarjetas de crédito.
Para obtener más dinero, Lelis Bolin está acusada de mostrarle a alguien una declaración del Tribunal de Distrito de EE. UU. que tenía un número de caso falso y la presentaba como abogada litigante, según la acusación. También se la acusa de falsificar firmas y recibos falsos vinculados al proyecto de Texas, y de crear personas falsas asociadas con él, enviando correos electrónicos utilizando personas falsas en un intento de obtener más dinero.
Lelis Bolin convenció a sus amigos para que se hicieran pasar por empleados del fondo de inversión de Texas durante llamadas telefónicas y videollamadas con una presunta víctima, según la acusación.
Cuando alguien amenazó con dejar de enviarle dinero, Lelis Bolin supuestamente amenazó con expulsar a sus padres de Estados Unidos, según la acusación.
Hasta el viernes, Lelis Bolin no estaba bajo custodia policial. Si alguien tiene información sobre dónde puede estar, se le insta a que se comunique con la oficina local del FBI en Washington al 202-278-2000 o a la línea de información del FBI al 800-225-5324.
