Maryland: Robaba artículos y luego los vendía online
La jueza federal de distrito Catherine C. Blake condenó hoy a Saurabh Chawla, de 36 años, de Aurora, Colorado, a 66 meses de prisión federal, seguidos de tres años de libertad supervisada por cargos federales de conspiración, transporte interestatal de bienes robados, y evasión fiscal. El juez Blake ordenó a Chawla que pagara una restitución al Servicio de Impuestos Internos por un monto de $ 713,619 y firmó una orden de decomiso requiriendo que Chawla perdiera un Tesla Model S 2013 y $ 2,308,062.61 de cuentas mantenidas a su nombre y la venta de propiedad en Aurora, Colorado. .
La sentencia fue anunciada por el fiscal federal interino del distrito de Maryland, Jonathan F. Lenzner; Agente especial interino a cargo Darrell J. Waldon del Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal (IRS-CI), Oficina de Campo de Washington, D.C. y el agente especial a cargo James R. Mancuso de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Baltimore.
De acuerdo con su declaración de culpabilidad y otros documentos judiciales, de 2009 a 2019, Chawla compró más de $ 3.5 millones en bienes robados a personas con acceso «interno» a los bienes y mercancías, de modo que pudieran robar los artículos y venderlos a Chawla sin ser detectados. . Chawla inicialmente vendió bienes y mercancías en eBay a través de las tiendas de eBay thecheetahexpress, eurotronics_4_less y eurotronics-4-less; los dos últimos estaban asociados con los familiares de Chawla. Aproximadamente el 27 de abril de 2014, eBay suspendió las tiendas thecheetahexpress y eurotronics_4_less de operar en eBay porque «la actividad reciente de la cuenta ha generado serios problemas de seguridad».
«Saurabh Chawla coordinó un plan de $ 3.5 millones: comprar artículos de co-conspiradores que sabía que habían sido robados, incluidos dispositivos electrónicos destinados a ayudar a los niños desfavorecidos de las escuelas de Nuevo México, y venderlos para su beneficio personal», dijo el fiscal federal interino Jonathan F. Lenzner. “Para colmo de males, Chawla subestimó sus ingresos en sus declaraciones de impuestos y ayudó a la evasión fiscal de un pariente, lo que provocó una pérdida fiscal por un total de más de 700.000 dólares para el gobierno de los Estados Unidos. Estos no son delitos sin víctimas. Este comportamiento criminal engaña a todas las empresas y contribuyentes honestos que cumplen con las reglas. Con suerte, esta sentencia envía el mensaje de que continuaremos coordinando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para llevar a estos criminales ante la justicia «.
“Esta acusación muestra lo que las agencias de aplicación de la ley son capaces de lograr cuando trabajamos juntos. Los delincuentes y aquellos que se niegan a obedecer las leyes no tienen ninguna posibilidad contra un equipo unificado de oficiales y agentes dedicados que trabajan hacia un objetivo común ”, dijo el agente especial a cargo de la oficina local de HSI en Baltimore, James Mancuso. «HSI continuará asociándose con nuestros amigos encargados de hacer cumplir la ley para mantener seguras nuestras comunidades y buscar justicia para las víctimas de estos crímenes».
“Cuando delincuentes como Chawla trafican con bienes robados e intencionalmente no declaran sus ingresos para evadir impuestos, todos perdemos”, dijo Darrell J. Waldon, agente especial interino a cargo de la oficina local del IRS-CI en Washington D.C. “Los impuestos pagan por los servicios y esquemas criminales como este socavan la integridad del sistema tributario de nuestra nación. Continuaremos colaborando con nuestros socios de investigación para detener estos esquemas divisivos y cumplir con nuestra misión de garantizar la integridad y equidad de nuestro sistema tributario «.
Poco después, y hasta que la policía ejecutó las órdenes de registro en 2019, Chawla convenció a James Bender, que era un buen amigo de la universidad, para que le permitiera vender bienes y mercancías en línea a través de las cuentas de eBay controladas por Bender a cambio de que Chawla le pagara una comisión a Bender. Bender controlaba y operaba varias cuentas en línea de eBay y Amazon, incluida «HiddenGemFurniture» («HGF»), que estaba registrada a nombre de la Persona A, «EddiesAffordableGear» («EAG») y «AffordableGoodies4You» («AG»). Bender utilizó, operó y controló una cuenta de PayPal que terminaba en 4211 («PayPal 4211»), que estaba vinculada a HGF, EAG y AG. Con el tiempo, Chawla ofreció y vendió una gran cantidad de bienes y mercancías robados a la venta a través de HGF, otras tiendas de eBay y otros mercados en línea. En un momento, Chawla tenía 400 anuncios activos de bienes y productos en eBay.
Como se detalla en los acuerdos de declaración de culpabilidad, Chawla compró productos Apple de Kristy Stock de 2012 a 2018. Stock era un empleado de una escuela pública de Nuevo México responsable de supervisar un programa para proporcionar iPods de Apple a niños en edad escolar con la intención de beneficiar a los niños nativos americanos desfavorecidos en Nuevo México. . Stock robó más de 3,000 iPods comprados por el distrito escolar y se los vendió a Chawla. Chawla inicialmente compró los iPods de Stock en eBay, y luego trataron directamente entre ellos, por correo electrónico, mensajes de texto y llamadas telefónicas. Stock le informó repetidamente a Chawla sobre los artículos que había obtenido, proporcionando detalles como el modelo, el color y la cantidad de productos Apple disponibles. Luego, Chawla y Stock negociaron un precio, y Stock envió los artículos al pariente de Chawla en Eastern Shore en Maryland. Chawla pagó acciones a través de PayPal. Stock admitió que recibió más de $ 800,000 en ingresos ilegales por la venta de iPods robados por valor de más de $ 1 millón. En 2019, Chawla compró productos de Apple que creía que habían sido robados por otra persona que trabajaba en otro distrito escolar en Nuevo México, incluidos 25 iPads por $ 5,000 en mayo de 2019.Después de que su pariente recibió los bienes robados, Chawla los puso a la venta en línea a través de eBay con un margen de beneficio sustancial.
Según los acuerdos de declaración de culpabilidad, desde 2009 hasta 2019, Chawla también compró grandes cantidades de productos del ex empleado de FedEx Joseph Kukta, quien obtuvo la mayoría de los artículos que vendió a Chawla de compras al por mayor enviadas a través de FedEx y destinadas a la entrega a clientes de FedEx, incluido un Walmart. Centro de distribución en Smyrna, Delaware. Kukta pudo robar los bienes de tal manera que FedEx nunca detectó el crimen, y Kukta luego entregó los bienes robados y la mercadería a un pariente de Chawla en Maryland. Kukta le envió a Chawla “listas semanales de bienes y mercancías disponibles”, y Chawla generalmente pagaba el 50% del precio minorista por los bienes y mercancías que Kukta había robado. Al igual que con Stock, Chawla vendió los bienes y mercancías de Kukta a los clientes de eBay con márgenes de ganancia significativos (a menudo con un aumento de precio del 100%). En total, Chawla le pagó a Kukta más de $ 1,5 millones por bienes y mercancías que Chawla revendió por más de $ 3 millones.
Para promover el esquema de fraude, Chawla y Bender engañaron repetidamente a plataformas en línea como Amazon, eBay, así como a los fabricantes y distribuidores, en cuanto a la fuente de los bienes y mercancías que se vendían, incluidos los iPods que Stock robó del Nuevo México. distrito escolar y bienes y mercancías que Kukta robó de las instalaciones de FedEx en Delaware. Chawla y Bender repetidamente crearon engaños y provocaron que se presentara información falsa para encubrir los verdaderos orígenes de los bienes y mercancías ofrecidos en línea. Por ejemplo, en mayo de 2014, Chawla hizo que Kukta creara una factura falsa que contenía información falsa sobre las partes involucradas en la transacción y el precio pagado por unidad comprada. Como parte de su participación en el plan de fraude, Bender recibió más de $ 10,000 por año de las ventas de eBay de bienes y mercancías robados.
Chawla admitió además en su acuerdo de culpabilidad que presentó declaraciones de impuestos falsas para los años fiscales 2009 a 2017, inflando falsamente el costo de los bienes vendidos y los gastos de sus negocios y no declaró sus ingresos brutos ajustados y los impuestos adeudados. Como resultado, Chawla acordó que no pagó al menos $ 640,000 en impuestos adicionales adeudados para los años fiscales 2009 a 2017.
De 2009 a 2017, Chawla también ayudó e instigó a sabiendas los delitos de evasión fiscal de su pariente y, por lo tanto, Chawla es responsable de las pérdidas fiscales derivadas de la evasión fiscal de su pariente. Esto implicó principalmente el subregistro de los $ 60,000 anuales de salario del familiar de Cheetah Express, lo que resultó en una pérdida fiscal de más de $ 70,000.
En total, Chawla provocó una pérdida fiscal de más de $ 700.000 a Estados Unidos relacionada con los ingresos de Chawla y su pariente.
Los co-conspiradores Kristy Stock, de 46 años, de Waterflow, Nuevo México, James Edward Bender, de 36 años, de Baltimore, Maryland y Joseph Kukta, de 45 años, de Laurel, Delaware, se han declarado culpables de sus papeles en el plan de fraude y son esperando sentencia.
El fiscal federal en funciones, Jonathan F. Lenzner, elogió al Servicio de Investigación Criminal del IRS y al HSI por su trabajo en la investigación. El Sr. Lenzner agradeció a los fiscales federales adjuntos Harry M. Gruber y Paul A. Riley, quienes están procesando estos casos.
