Maryland: Hombre estafó a más de 200 personas con romances ficticios
Un hombre de Maryland se declaró culpable el martes de conspirar para lavar más de 6.2 millones de dólares de un «plan de romance» para solicitar dinero de manera fraudulenta a más de 200 víctimas a través de las redes sociales y sitios web de citas.
Lesley Annor, de 23 años, de Gaithersburg enfrenta una sentencia máxima de 20 años en una prisión federal. El juez federal de distrito George Hazel está programado para sentenciarlo el 29 de octubre.
Annor ha sido encarcelado desde que él y su hermano, David Annor, fueron arrestados en noviembre de 2020 por cargos de lavado de dinero. David Annor se declaró inocente de un cargo de conspiración en enero.
Las edades de sus víctimas oscilaban entre los 38 y los 83 años, vivían en Estados Unidos y en el extranjero y, a menudo, eran ancianos o estaban aisladas, dijeron los fiscales.
Una mujer de Texas le dijo a los agentes del FBI que perdió aproximadamente $ 100,000 en el plan después de conocer a alguien a través de Facebook que creía que era un soldado estadounidense que se preparaba para regresar a casa desde Afganistán. Ella pensó que estaba pagando una cirugía para el hombre después de un accidente automovilístico, dijo un agente del FBI en una declaración jurada.
Una mujer de Virginia le dijo a los agentes del FBI que perdió aproximadamente $ 177,000 después de conocer a alguien a través de Facebook que creía que era un soldador submarino de Canadá. El usuario de Facebook le pidió dinero para comprar equipo después de entablar conversaciones románticas, dijo el agente.
La declaración jurada del agente también describe cómo los cómplices del complot defraudaron a una mujer de Hawai, una mujer de Georgia y un hombre del estado de Washington.
Lesley Annor y otros lavaron dinero a través de aproximadamente 34 cuentas bancarias en 11 instituciones financieras, y las víctimas pagaron más de $ 400,000 en cuentas bancarias personales controladas por Annor, según los fiscales. Dijeron que los hermanos enviaron dinero a otros conspiradores, a menudo en Ghana, y se quedaron al menos el 10% de los pagos de las víctimas para ellos.
David Annor lavó dinero a través de una empresa fantasma llamada Ravid Enterprise LLC que supuestamente vendía automóviles, dijo el FBI.
GREENBELT, Maryland (AP) –
