Hombre enfrenta cargos federales por solicitudes fraudulentas
Jurado federal emitió acusación formal contra Dana Lamar Antonio Hayes, Jr., de 37 años, de Baltimore, Maryland, por los cargos federales de fraude electrónico, lavado de dinero y robo de identidad con agravantes. La acusación fue devuelta el 23 de junio de 2022 y se abrió tras su arresto.
La acusación fue anunciada por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland Erek L. Barron; el agente especial a cargo Thomas J. Sobocinski de la Oficina Federal de Investigaciones, Oficina Local de Baltimore; y el agente especial a cargo Darrell J. Waldon del Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal, Oficina de Campo de Washington, DC.
De acuerdo con la acusación formal de seis cargos, entre marzo de 2020 y octubre de 2021, Hayes presentó varias solicitudes fraudulentas de préstamos de alivio de desastres por daños económicos (préstamo EIDL) y varias solicitudes de préstamos del plan de protección de cheques de pago (préstamos PPP) a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) y dos instituciones financieras (Banco 1 y Banco 2).
La acusación formal alega que en marzo de 2020, Hayes presentó una solicitud de préstamo EIDL fraudulenta en nombre de su empresa previamente confiscada y recientemente revivida, D&L Investment Properties Inc. La solicitud de préstamo EIDL supuestamente contenía declaraciones falsas sobre la cantidad de empleados y los gastos de nómina de D&L . Sobre la base de información falsa y fraudulenta, la SBA aprobó la solicitud de EIDL de Hayes y proporcionó los fondos del préstamo de Hayes en nombre de D&L. La acusación también alega que Hayes afirmó tener gastos de la empresa de $15,000 y costos de equipo de $35,000 cuando la empresa había estado inactiva desde 2019. Además, dentro de la solicitud de EIDL, Hayes supuestamente declaró que no estaba en libertad condicional en el momento de la presentación. Como se alega en la acusación formal, luego de que la SBA negara inicialmente la solicitud de EIDL de Hayes, supuestamente contactó regularmente a la SBA para que aprobaran su solicitud de EIDL. Una vez que se aprobó la solicitud y se depositaron los fondos en la cuenta bancaria de D&L, Hayes supuestamente transfirió todos los ingresos del préstamo de la cuenta bancaria de D&L a su cuenta de ahorros personal.
Además, en junio de 2020 y enero de 2021, Hayes supuestamente solicitó varios préstamos PPP con el Banco 1 y el Banco 2 en nombre de D&L. En las solicitudes de préstamos PPP, Hayes supuestamente incluyó declaraciones falsas sobre la cantidad de empleados, formularios de impuestos falsificados, su estado de libertad condicional y proporcionó gastos de nómina falsos de D&L. Sobre la base de información fraudulenta, el Banco 1 y el Banco 2 aprobaron y otorgaron préstamos PPP en nombre de D&L. Como se alega en la acusación formal, Hayes transfirió rápidamente los fondos del préstamo a su cuenta de ahorros personal.
La acusación continúa alegando que Hayes usó el nombre y el número de identificación fiscal del preparador de la Víctima 1 para enviar un Formulario 941 fraudulento al Banco 2 sin el conocimiento o consentimiento de la Víctima 1. La víctima 1 había sido contratada previamente por Hayes para preparar D&L y las declaraciones de impuestos personales de Hayes, sin embargo, la víctima 1 afirma que nunca preparó el Formulario 941 para D&L, y los registros federales indican que nunca se presentó tal formulario.
Si es declarado culpable, Hayes enfrenta una sentencia máxima de veinte años en prisión federal por fraude electrónico, diez años en prisión federal por lavado de dinero y dos años obligatorios en prisión federal seguidos de cualquier otra sentencia impuesta por robo de identidad agravado. Las sentencias reales por delitos federales suelen ser inferiores a las penas máximas. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de tener en cuenta las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
El 17 de mayo de 2021, el Fiscal General estableció el Grupo de Trabajo para el Control del Fraude por COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia. El Grupo de Trabajo refuerza los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los actores criminales nacionales e internacionales más culpables y ayuda a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para prevenir el fraude, entre otros métodos, aumentando e incorporando los mecanismos de coordinación existentes, identificando recursos y técnicas para descubrir a los actores fraudulentos y sus esquemas, y compartir y aprovechar la información y los conocimientos obtenidos de los esfuerzos de aplicación anteriores. Para obtener más información sobre la respuesta del Departamento a la pandemia, visite https://www.justice.gov/coronavirus .
Cualquier persona que tenga información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude en Desastres (NCDF) del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o a través del Formulario de quejas web del NCDF en: https://www .justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form . Una acusación no es un hallazgo de culpabilidad. Se presume que una persona acusada por acusación es inocente a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad en algún proceso penal posterior.
El fiscal federal Erek L. Barron elogió al FBI y al IRS-CI por su trabajo en la investigación. El Sr. Barron agradeció al Fiscal Federal Auxiliar Aaron SJ Zelinsky, quien está procesando el caso federal.
Para obtener más información sobre la Oficina del Fiscal Federal de Maryland, sus prioridades y los recursos disponibles para ayudar a la comunidad, visite www.justice.gov/usao-md y https://www.justice.gov/usao-md/community-outreach .
