Destapan el mundo secreto donde ricos ocultan su dinero

David McHugh y Frank Jordans
Francfort, Alemania / AP

a filtración de 11,5 millones de documentos de un despacho de abogados con sede en Panamá ofrece un vistazo al mundo secreto en el que los ricos y poderosos ocultan su dinero, lo que genera preguntas sobre el uso de empresas fachada que esconden la identidad de sus verdaderos propietarios.

Por sí solas, las compañías fachada no son ilegales. Las naciones han hecho reglas más estrictas para su uso, pero no lo suficiente para satisfacer a los activistas contra la corrupción, el lavado de dinero y la evasión fiscal.

Medios de comunicación que trabajan conjuntamente con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), con sede en Washington DC, han estado procesando los archivos del despacho de abogados Mossack Fonseca, que fueron filtrados al diario Sueddeutsche Zeitung, con sede en Múnich, Alemania.

En reportes que iniciaron el domingo 3 de abril, indicaron que los documentos bautizados con el nombre de “Panama Papers”, o “Papeles de Panamá”, muestran los bienes ocultos en el extranjero de políticos, empresas y celebridades, incluyendo a 12 jefes o ex jefes de estado.

Entre las naciones con figuras políticas actuales o pasadas que fueron nombradas en el reporte se encuentran Islandia, Ucrania, Pakistán, Arabia Saudí, Rusia y Argentina.

La oficina del presidente de Argentina, Mauricio Macri, confirmó un reporte del diario La Nación de que un grupo empresarial propiedad de la familia de Macri estableció Fleg Trading Ltd., en las Bahamas. Pero subrayó que el mandatario no tiene acciones ni ha recibido ingresos de dicha compañía.

Lista gigantesca
El ICIJ indicó que los documentos involucran a 214 mil 488 compañías y 14 mil 153 clientes de Mossack Fonseca. El grupo anunció que el próximo mes dará a conocer la lista completa de empresas y personas relacionadas a las mismas.

Sueddeutsche Zeitung reveló que se le ofrecieron los datos hace más de un año por medio de un canal encriptado de una fuente anónima.

“Ofrece un panorama nunca antes visto del mundo ‘offshore’, y permite echar un vistazo al día a día, década a década de cómo fluye el dinero oculto a través del sistema financiero global, alimentando al crimen y despojando a los países de ingresos fiscales”, acusó el ICIJ.

Ramón Fonseca, cofundador de Mossack Fonseca, uno de los creadores de empresas fachada más grandes del mundo, confirmó que los documentos investigados por el ICIJ eran auténticos y fueron obtenidos de manera ilegal por hackers.

Una de las personas más prominentes en el reporte es el presidente ruso Vladimir Putin, aunque su nombre no aparece en los documentos. ICIJ dijo en su sitio web que los documentos muestran cómo complejos acuerdos financieros ‘offshore’ canalizaron hasta 2 mil millones de dólares a una red de personas relacionadas a Putin.