Virginia: Banquero será sentenciado por fraude de fondos de ayuda por coronavirus
AP
Washington Hispanic:
Un banquero del norte de Virginia que admitió haber recibido ilegalmente 1,4 millones de dólares en fondos de ayuda para el coronavirus obtenidos de forma fraudulenta podría ser sentenciado a dos años o más en una prisión federal.
Tarik Jaafar, 42, de Woodbridge, fue arrestado en junio en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York luego de comprar boletos de ida a Polonia. Las autoridades dicen que él y su esposa tenían 18 bolsas de equipaje y casi $ 50,000 en efectivo en ese momento.
Se declaró culpable en un tribunal federal de Alejandría de fraude. Admitió haber presentado 18 solicitudes de préstamo diferentes utilizando varias empresas fantasma bajo un programa federal destinado a empresas que luchan bajo la pandemia del coronavirus.
Buscó $ 6.6 millones y recibió $ 1.4 millones.
Se ha recuperado la gran mayoría del dinero.
En documentos presentados antes de su audiencia de sentencia del viernes, los fiscales dicen que Jaafar ganaba más de $ 200,000 al año como banquero que trabajaba para compañías como Citibank y Lehman Brothers.
Los fiscales buscan una sentencia de dos años de prisión.
La esposa de Jaafar, Monica Magdalena Jaworska, 43, de Ashburn, será sentenciada la próxima semana.
Sus casos se encuentran entre docenas en todo el país presentados por fiscales federales por fraude relacionado con el coronavirus.
En una carta al juez, Jaafar se disculpó y dijo que estaba desesperado después de perder su trabajo en 2019.
