Organización Trump enfrenta juicio penal por fraude fiscal por beneficios
Durante años, mientras Donald Trump ascendía de estrella de los reality shows a la Casa Blanca, su imperio inmobiliario financiaba grandes beneficios para algunos de sus altos ejecutivos de mayor confianza, incluidos apartamentos y autos de lujo.
Ahora, la empresa de Trump, la Organización Trump, está siendo juzgada por fraude fiscal criminal , por lo que los fiscales dicen que fue un plan de 15 años por parte de altos funcionarios para evitar pagar impuestos sobre esos beneficios adicionales.
En declaraciones de apertura el lunes, los fiscales y los abogados defensores discutieron sobre la culpabilidad de la empresa.
La fiscal Susan Hoffinger argumentó que la empresa es responsable porque los funcionarios eran «agentes de alta dirección», encargados de actuar en nombre de la empresa y sus diversas entidades, y que la empresa se benefició porque no tenía que pagarles tanto en salario real. .
“Este caso se trata de codicia y engaño, fraude en los impuestos”, dijo Hoffinger en una declaración de apertura de 40 minutos. “(La Organización Trump) pagó aún más a sus ejecutivos, que ya eran muy bien pagados, ayudándolos a hacer trampa en los impuestos”.
Una abogada de la empresa, Susan Necheles, respondió que se culpaba injustamente a la empresa por las acciones de un ejecutivo, el jefe de finanzas de mucho tiempo, Allen Weisselberg, que esencialmente se había vuelto deshonesto y ahora estaba cooperando con los fiscales para salvarse.
Weisselberg, uno de los principales beneficiarios del esquema cuyo apartamento, automóviles y la matrícula escolar de sus nietos fueron pagados por la empresa, se declaró culpable y accedió a testificar contra la empresa a cambio de una sentencia de cinco meses de prisión.
El hijo de Weisselberg y otro ejecutivo de la Organización Trump también fueron acusados de obtener una compensación extraoficial.
“Comenzó con Allen Weisselberg y terminó con Allen Weisselberg”, dijo Necheles en su declaración de apertura.
Cuando dicen que la compañía Trump, “lo que realmente quieren decir es que Allen Weisselberg hizo algo ilegal con la intención de beneficiar a Allen Weisselberg, a su amigo o a su hijo”, agregó.
La semana pasada, se eligieron 12 miembros del jurado y seis suplentes para el caso , pero un suplente fue despedido el lunes. El caso de fraude fiscal es el único juicio penal que surge de la investigación de tres años del fiscal de distrito de Manhattan sobre el expresidente.
Es uno de los tres casos activos que involucran a Trump o la Organización Trump en los tribunales de Nueva York.
Si es declarada culpable, la Organización Trump podría recibir una multa de más de $ 1 millón y podría enfrentar dificultades para obtener nuevos préstamos y acuerdos. Algunos socios y entidades gubernamentales podrían buscar cortar lazos con la empresa. También podría obstaculizar su capacidad para hacer negocios con el Servicio Secreto de EE. UU., que a veces paga a la empresa por alojamiento y servicios mientras protege a Trump como expresidente.
Ni Trump ni ninguno de sus hijos que han trabajado como ejecutivos de la Organización Trump están acusados de irregularidades. No se espera que Trump testifique ni siquiera asista al juicio.
Los fiscales han dicho que no necesitan probar que Trump sabía sobre el plan para obtener una condena y que el caso “no se trata de Donald Trump”. Pero un abogado defensor, William J. Brennan, dijo que incluso si no está físicamente allí, Trump está “siempre presente, como la niebla en la habitación”.
Eso se debe a que Trump es sinónimo de la Organización Trump, la entidad a través de la cual administra sus muchas empresas, incluidas sus inversiones en campos de golf, torres de lujo y otras propiedades inmobiliarias, sus numerosos acuerdos de marketing y sus actividades televisivas.
Trump firmó algunos de los cheques en el centro del caso. Su nombre está en memorandos y otros documentos de la empresa. Los testigos podrían testificar sobre las conversaciones que tuvieron con Trump. Incluso se espera que ingresen los libros mayores personales de Trump como evidencia.
Weisselberg, quien se declaró culpable de recibir $ 1.7 millones en compensación extraoficial, se culpó a sí mismo y a otros altos ejecutivos de la Organización Trump, incluido el vicepresidente senior y controlador Jeffrey McConney.
Los fiscales han dicho que esperan llamar a 15 testigos, incluidos Weisselberg y McConney, a quienes se les otorgó inmunidad limitada para testificar el año pasado ante un gran jurado.
El juez Juan Manuel Merchan espera que el juicio dure al menos cuatro semanas.
Más allá del caso penal, Trump y la Organización Trump son acusados en una demanda presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James , quien alega que Trump y la compañía inflaron su patrimonio neto en miles de millones de dólares y engañaron a bancos y otros durante años sobre el valor de varios activos.
Una audiencia en ese caso está programada para el jueves .
Mientras tanto, en el Bronx, la selección del jurado estaba programada para comenzar el lunes en una demanda presentada por manifestantes que dicen que los guardias de seguridad los maltrataron afuera de la Torre Trump. El expresidente hizo una declaración en ese caso el año pasado.
