Mujer de Maryland roba $230,000 a su empleador
Aurelia Stanton, de 39 años, de Baltimore, Maryland, y antes de Washington, DC, se declaró culpable hoy de malversar cientos de miles de dólares de su antiguo empleador, anunció el fiscal federal interino Channing D. Phillips y el agente especial a cargo del FBI División Criminal de la Oficina de Campo de Washington Wayne A. Jacobs.
Stanton se declaró culpable en el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito de Columbia, de un cargo de fraude bancario. El Honorable Trevor N. McFadden programó su sentencia para el 10 de diciembre de 2021. Según las pautas federales de sentencia, enfrenta un rango probable de 27 a 46 meses de prisión, así como sanciones económicas. Ella también acordó pagar alrededor de $ 233,000 en restitución. También acordó pagar una cantidad idéntica en una sentencia de decomiso de dinero.
Stanton trabajó como gerente de oficina desde aproximadamente junio de 2014 hasta mayo de 2017 para una empresa, identificada en los documentos judiciales como «Compañía A». Ella era responsable de garantizar el pago oportuno de facturas, una contabilidad precisa y la gestión de la oficina. Desde agosto de 2015 hasta mayo de 2017, según documentos judiciales, desfalcó más de 233.000 dólares al emitir cheques para sí misma sobre las acciones de cheques de la empresa. Usó un programa de computadora para ocultar los desembolsos fraudulentos editando los extractos bancarios de la empresa para eliminar las referencias a los cheques redactados, falsificados y negociados de manera fraudulenta. En total, depositó 187 cheques con firmas falsas.
Al anunciar la declaración de culpabilidad, el fiscal federal interino Phillips y el agente especial a cargo Jacobs elogiaron el trabajo de quienes investigaron el caso desde la oficina local del FBI en Washington. También reconocieron los esfuerzos de quienes trabajaron en el caso desde la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, incluidas las ex Especialistas Paralegales Brittany Phillips y Jessica Mundi. Finalmente, elogiaron el trabajo del ex fiscal federal adjunto Derrick Williams, quien investigó e inculpó el caso, y del fiscal federal adjunto Kondi Kleinman.
