Matrimonio sentenciados a prisión por fraude fiscal
La jueza federal de distrito Paula Xinis condenó a Ercin Kalender, de 61 años, de Alexandria, Virginia, y a Lizette Kalender, de 44 años, de Alexandria, Virginia, a un año y un día en una prisión federal, seguido de tres años de libertad supervisada. por conspiración relacionada con el fraude fiscal dentro de sus presentaciones corporativas e impuestos comerciales. El juez Xinis también ordenó a los Kalender pagar una restitución de $2,219,602.
«Ercin y Lizette Kaender cometieron fraude fiscal durante muchos años al ocultar deliberadamente los verdaderos ingresos de su empresa para evitar pagar su parte justa, y luego compartieron descaradamente su actividad delictiva con compradores potenciales cuando intentaban vender su negocio», dijo el agente especial del IRS-CI en Cargo Darrell Waldon, oficina local de Washington, DC. “Nuestros agentes especiales del IRS-CI continuarán buscando a aquellos que se benefician ilegalmente de ingresos no declarados y crean ventajas comerciales injustas para ellos mismos en la comunidad”.
De acuerdo con sus declaraciones de culpabilidad, Ercin Kalender poseía y operaba Butch’s, un taller de carrocería muy exitoso en Capital Heights, Maryland. Lizette Kalender trabajaba en el taller de carrocería como gerente y contadora. En esa capacidad, manejó asuntos de declaración de impuestos y trabajó regularmente con una agencia de contabilidad y preparación de impuestos externa, que preparó los impuestos para Butch’s y las declaraciones de impuestos personales para Ercin y Lizette.
Para los años fiscales de 2015, 2016, 2017 y 2018, Butch’s informó sus ingresos y gastos al gobierno federal mediante la presentación de los Formularios 1120 ante el Servicio de Impuestos Internos. Durante este período, los Kalender conspiraron entre sí para incluir información materialmente falsa en sus formularios 1120 presentados ante el IRS en nombre de Butch’s. La información falsa incluida en el Formulario 1120 incluía un informe significativamente más bajo de ingresos brutos e ingresos imponibles.
Los Kalender trabajaron conjuntamente para desviar los ingresos de Butch y evitar que se depositaran ingresos significativos en las cuentas bancarias corporativas de Butch y se informaran al IRS. Como parte de la conspiración, los Kalender mantuvieron dos conjuntos de registros financieros para Butch’s, uno que informaba los ingresos y ganancias reales del negocio y un segundo conjunto que informaba cifras más bajas que se usaban con fines fiscales. La conspiración de los Kalender para presentar declaraciones de impuestos falsas también involucró el cambio de cheques, recibidos en Butch’s en una instalación de cambio de cheques de Prince George (Negocio A). Los cheques cobrados en la empresa A no se informaron en las declaraciones de impuestos de Butch y resultaron en una subdeclaración de los ingresos anuales de Butch para los años fiscales 2015, 2016, 2017 y 2018 en más de $6,6 millones. La pérdida fiscal correspondiente al IRS durante los cuatro años fue de $2,219,602.
Como se indica en sus acuerdos de culpabilidad, en agosto de 2018, los Kalendars intentaron vender Butch’s. Como parte de la investigación, un agente federal encubierto se hizo pasar por un posible comprador y tuvo contacto con los Kalender. Durante sus conversaciones, Ercin y Lizette explicaron la rentabilidad de Butch’s y revelaron sus prácticas de subdeclaración de ingresos e ingresos de Butch’s. Durante una conversación, mientras Lizette estaba presente, Ercin informó al agente encubierto que tenía la práctica regular de tomar cheques destinados a pagar el trabajo de reparación de carrocerías de automóviles y cobrarlos en el Negocio A. Algunos de los cheques se hicieron a nombre de Butch’s mientras que otros clientes los cheques se emitían a nombre de los clientes de Butch o eran pagaderos conjuntamente a Butch’s y los clientes.
Además, Ercin explicó que, si bien las declaraciones de impuestos presentadas por Butch mostraron $2,2 millones en ingresos brutos, los ingresos brutos reales estuvieron más cerca de $3,1, $4,2 y $3,9 millones para los años fiscales de 2015, 2016 y 2017; respectivamente. También afirmó que su padre había hecho esto durante años antes de hacerse cargo de las operaciones de Butch y que su padre usó el Negocio A para cobrar cheques durante 30-35 años. Ercin continuó explicando la conspiración al informarle al agente encubierto que regularmente cobraba $50,000-60,000 a la vez en cheques extraoficiales en el Negocio A, pero estimó que había reducido las cantidades en los últimos años a aproximadamente $30,000 a $35,000 cobrados por visita al Negocio A. Ercin también le informó al agente que Lizette también reportó ingresos considerables de W-2, lo que los ayudó a evadir el escrutinio del IRS.
Mientras trabajaba con la agencia externa de preparación de impuestos y contabilidad, Lizette ocultó deliberadamente el dinero que fluía a través del Negocio A. Lizette envió estados de cuenta bancarios para las cuentas corporativas, talones de cheques, estados de cuenta de tarjetas de crédito, registros de nómina y otros registros comerciales, pero retuvo los ingresos recibidos a través de los cheques cobrados en el Negocio A. Por lo tanto, subdeclaración de ingresos imponibles a la agencia de contabilidad y preparación de impuestos.
Durante las conversaciones con el agente encubierto, Lizette le mostró registros al agente encubierto que mostraban ventas totales de $ 4,3 millones y $ 3,9 millones para los años fiscales 2017 y 2018. Lizette también habló sobre extraer facturas de clientes adicionales de los registros comerciales para hacer que los registros comerciales coincidan. sus registros bancarios.
Como se detalla en sus acuerdos de declaración de culpabilidad, los Kalender, a sabiendas, hicieron que una parte del salario del empleado se pagara en efectivo e informaron falsamente los salarios de los empleados de Butch en los Formularios 941 presentados ante el IRS. En una conversación con el agente encubierto, Ercin declaró que pagó en efectivo la compensación adicional de todos sus empleados para evitar obligaciones fiscales, excepto una secretaria a la que no se le pagó por debajo de la mesa. Este sistema de pagar a los empleados en efectivo privó al estado de Maryland de ingresos fiscales y perjudicó los sistemas impositivos del IRS y de Maryland. En 2019, después de que los Kalender se enteraran de la investigación del IRS, Butch’s reportó ingresos brutos de más de $4.5 millones, un aumento de más de $2.2 millones con respecto al año fiscal 2018.
Para obtener más información sobre la Oficina del Fiscal Federal de Maryland, sus prioridades y los recursos disponibles para ayudar a la comunidad, visite www.justice.gov/usao-md y https://www.justice.gov/usao-md/community-outreach .
