Ciudadano extranjero sentenciado a prisión federal
La jueza federal Stephanie A. Gallagher sentenció ayer a Olatunde Vincent, de 35 años, de Pikesville, Maryland, a 50 meses en una prisión federal, seguidos de 2 años de libertad supervisada, por conspiración para cometer fraude electrónico y robo de identidad con agravantes. El juez Gallagher ordenó a Vincent pagar más de $240,000 en restitución. Los cargos se derivaron de un esquema de fraude en el que Vincent y otros conspiradores usaron documentos de identificación falsos que contenían información de identificación personal de personas reales para abrir cuentas bancarias, que se usaron para recibir dinero obtenido de empresas e individuos víctimas.
La sentencia fue anunciada por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland Erek L. Barron; el agente especial interino a cargo Selwyn Smith de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Baltimore; el agente especial interino a cargo Mark Lewis del Departamento de Estado de EE. UU., Servicio de Seguridad Diplomática (DSS), Oficina de Campo de Washington; el agente especial interino a cargo Troy Springer, de la Oficina Regional de Washington, Departamento de Trabajo de EE. UU. – Oficina del Inspector General; y la Inspectora Postal Interina a Cargo Tira Hayward del Servicio de Inspección Postal de EE. UU. – División de Washington.
Según el acuerdo de culpabilidad de Vincent y otros documentos judiciales, a principios de 2019, Vincent y otros, incluidos Idowu Raji, Hameed Adesokan, Adewumi Abioye, Lukman Salam, Akolade Ojo y Damilola Lawal, conspiraron para defraudar a múltiples empresas, personas e instituciones financieras. Como parte del esquema para defraudar, Vincent y Raji usaron documentos de identificación falsificados con nombres de personas reales, mientras que otros conspiradores usaron pasaportes falsos, crearon y usaron compañías de responsabilidad limitada para ocultar aún más sus identidades y abrieron cuentas bancarias con los nombres en la identificación. documentos y pasaportes o las sociedades de responsabilidad limitada. Otros conspiradores hicieron representaciones falsas a empresas e individuos para inducirlos a enviar dinero de manera fraudulenta a las cuentas bancarias. Las víctimas fueron engañadas a través de direcciones de correo electrónico similares y otros medios fraudulentos para enviar dinero a cuentas bancarias abiertas y controladas por Vincent y otros conspiradores. De acuerdo con la conspiración, Vincent hizo múltiples declaraciones falsas a las instituciones financieras y proporcionó a las instituciones financieras documentos falsos. Después de que las ganancias del fraude se acreditaran en las cuentas bancarias, Vincent y otros realizaron múltiples transacciones con las ganancias del fraude, incluidos retiros de cajeros automáticos y transferencias electrónicas a pedido de Raji y otros conspiradores.
El 9 de junio de 2022, Hameed Adesokan, de 35 años, de Nueva Jersey, fue sentenciado a 46 meses en una prisión federal por su papel en el esquema de fraude relacionado y se le ordenó pagar $2,007,475 en restitución. En mayo de 2022, el coacusado Idowu Raji, de 40 años, del condado de Baltimore, Maryland, fue sentenciado a 94 meses en una prisión federal y se le ordenó pagar $1,793,472 en restitución por este y un caso relacionado. Adewumi Abioye, de 35 años, de Randallstown, Maryland; y Lukman Salam, de 37 años, de Bear, Delaware, fueron sentenciados a 27 meses y 30 meses en una prisión federal, respectivamente. Akolade Ojo, de 21 años, de Owings Mills, Maryland, y Damilola Lawal, de 32 años, de Windsor Mill, Maryland, esperan sentencia.
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