Yerno del principal opositor de Nicolas Maduro se declara culpable de cargos de lavado de dinero en EEUU
El yerno de un destacado líder de la oposición venezolana se declaró culpable de cargos de lavado de dinero por su papel en una vasta conspiración de soborno para desviar 1.200 millones de dólares de la compañía petrolera estatal.
Como parte de su acuerdo de declaración de culpabilidad anunciado el martes en un tribunal federal de Miami, Fernando Vuteff admitió haber ganado al menos 4,1 millones de dólares de una empresa inmobiliaria española e instituciones financieras en Europa y Malta utilizadas para lavar dinero en nombre de varios miembros del gobierno venezolano.
Brian H. Bieber, abogado de Vuteff, dijo a The Associated Press que su cliente “aceptó plena responsabilidad por su conducta y el papel que desempeñó en este caso”, pero se negó a hacer más comentarios.
El administrador de activos nacido en Argentina es el último atrapado en una investigación de varios años, conocida como Operación Vuelo de Dinero, dirigida a la corrupción dentro de la industria petrolera de Venezuela, la fuente de prácticamente todos los ingresos por exportaciones de la nación de la OPEP.
Desde 2006 hasta aproximadamente 2018, Vuteff, yerno del exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, trabajó con un banquero suizo para reclutar clientes sudamericanos adinerados para cuentas extraterritoriales en bancos europeos. Entre sus clientes se encontraba Raúl Gorrín, un poderoso magnate de los medios descrito en el acuerdo de culpabilidad como un “empresario multimillonario que era dueño de una cadena de televisión venezolana”.
Gorrín fue acusado por separado en 2018 por su papel en la supuesta conspiración. Según los investigadores, los conspiradores idearon un plan de cambio de divisas utilizando acuerdos de préstamo falsos con el gigante petrolero PDVSA diseñado para malversar entre 600 millones y 1.200 millones de dólares en un momento de colapso de los niveles de producción.
Para facilitar los tratos sucios, los conspiradores pagaron millones en sobornos, incluso a familiares de un funcionario anónimo identificado en el acuerdo de declaración de culpabilidad de Vuteff como “Los Chamos” (argot venezolano para “los niños”). Los “Chamos” son hijastros del presidente Nicolás Maduro , dijeron anteriormente dos estadounidenses a la AP, hablando bajo condición de anonimato debido a la naturaleza delicada de las acusaciones.
Vuteff invirtió su dinero personal de la conspiración en bienes raíces en Miami, Madrid y la capital de Paraguay, así como en una cuenta bancaria perteneciente a una empresa fantasma en la isla caribeña de Turcos y Caicos, según el acuerdo de culpabilidad.
La corrupción es rampante en Venezuela (el país sólo está detrás de Somalia en una clasificación ampliamente citada de 180 países por niveles percibidos de corrupción) y los fiscales estadounidenses han descubierto miles de millones en fraudes y sobornos en PDVSA en los últimos años.
Pero la investigación de Miami -el caso de lavado de dinero más grande jamás presentado contra funcionarios venezolanos y sus asociados- se ha desacelerado últimamente a medida que varios fiscales clave han renunciado, el Departamento de Justicia ha centrado su atención en las investigaciones de seguridad nacional en China y Rusia, y la investigación de Biden La administración ha tratado de convencer a Maduro para que permita elecciones libres y justas.
El suegro de Vuteff, Ledezma, fue durante años uno de los más feroces oponentes de Maduro y encabezó protestas masivas contra el autoproclamado líder socialista, antes de ser arrestado en 2015 acusado de estar planeando un golpe de estado. Huyó del arresto domiciliario en 2017 y fijó su residencia en España.
Ledezma, en un comunicado, dijo que se estaba concentrando en brindar apoyo a su hija y sus nietos y no hizo comentarios sobre los crímenes de Vuteff.
«No interfiero en un proceso que depende de la administración judicial de un país democrático, cuyos veredictos deben ser respetados», afirmó.
