Estafador de $ millones, no perdonó a las personas mayores
Michael Odell Anderson, de 64 años, de Crystal Beach, Florida y Dun Lorring, Virginia, se declaró culpable de un cargo federal de conspiración para cometer fraude electrónico a las personas mayores.
La declaración de culpabilidad fue anunciada por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland Erek L. Barron y el Agente Especial a Cargo Thomas J. Sobocinski de la Oficina Federal de Investigaciones, Oficina de Campo de Baltimore.
Según su acuerdo de culpabilidad, desde abril de 2020 hasta diciembre de 2020, Anderson conspiró con otros para persuadir a las víctimas ancianas de que les dieran miles de dólares con falsos pretextos. Específicamente, los miembros de la conspiración llamaron a las víctimas de edad avanzada haciéndose pasar por policías, abogados o parientes y convencieron a las víctimas de enviar dinero para los supuestos gastos legales de un ser querido, que había sido encarcelado en relación con un accidente automovilístico o parada de tráfico que implica un delito.
Si las víctimas proporcionaron efectivo según las indicaciones de los conspiradores, los conspiradores fabricaron razones adicionales para que enviaran más dinero, alegando que los fondos adicionales eran necesarios para los gastos legales, los costos de la fianza, las multas o para pagar daños y perjuicios. Los miembros de la conspiración continuaron llamando a las víctimas y exigiendo fondos adicionales, obteniendo regularmente decenas de miles de dólares de los ahorros para la jubilación de las víctimas. Además, los conspiradores dijeron falsamente a las víctimas que el dinero que enviaron les sería devuelto en una fecha posterior. Para ocultar el crimen, los co-conspiradores a menudo les decían a las víctimas que se había impuesto una “orden de mordaza” en el caso que requería secreto y que la víctima no podía compartir la información con otros.
Anderson admitió que él y otros conspiradores se hicieron pasar por fiadores o mensajeros y recibieron dinero en efectivo directamente de las víctimas, tomando aproximadamente el siete por ciento de las ganancias como pago y distribuyendo las ganancias restantes del fraude a otros conspiradores. Para ocultar sus identidades, Anderson y los otros conspiradores usaron nombres falsos y no se estacionaron directamente frente a las casas de las víctimas cuando recuperaban dinero en efectivo de las víctimas. Cuando Anderson fue reclutado para la conspiración en abril de 2020, viajó al área de Maryland para perpetrar el plan, recaudando dinero de las víctimas en Maryland, Virginia, Delaware y otros estados. Como parte de la conspiración, Anderson reclutó participantes adicionales para unirse a la conspiración y ayudar a recuperar dinero en efectivo de las víctimas. Anderson ordenó a los conspiradores reclutados que le pagaran un porcentaje de sus ganancias del plan de fraude.
Por ejemplo, Anderson, haciéndose pasar por agente de fianzas, viajó a Sykesville, Maryland el 4 de diciembre de 2020 y cobró $29,000 en efectivo de la Víctima 3, quien había recibido una llamada de un cómplice diciéndole que su sobrino había sido arrestado y necesitaba dinero para su fianza. Al día siguiente, la Víctima 3 recibió otra llamada y le dijeron que necesitaba pagar $10,000 adicionales en efectivo para pagar la fianza. Anderson viajó nuevamente a la casa de la Víctima 3 para recoger el efectivo y fue arrestado mientras intentaba recuperar el dinero.
Como resultado del esquema, Anderson y los otros conspiradores hicieron que casi 50 víctimas pagaran al menos $842,670 a través de pretextos, representaciones y promesas materialmente falsas. De esa cantidad, aproximadamente $578,170 no fueron devueltos a las víctimas.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Anderson deberá pagar una restitución por el monto total de las pérdidas de las víctimas, que no supere los $ 578,170 y confiscar cualquier propiedad o activo derivado u obtenido como resultado de su actividad criminal. incluidos $70,327 incautados de la residencia de Anderson el 18 de diciembre de 2020.
Anderson enfrenta una sentencia máxima de 20 años en una prisión federal por conspiración para cometer fraude electrónico. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de tener en cuenta las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales. El juez federal de distrito Richard D. Bennett programó la sentencia para el 16 de marzo de 2023 a las 11:00 a. m.
El Departamento de Justicia administra la Línea Directa Nacional de Fraude para Ancianos al 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311), tiene una herramienta interactiva para ancianos que han sido explotados financieramente para ayudar a determinar a qué agencia deben informar su incidente. , y también tiene un sitio web de alerta de estafas para personas mayores. Se alienta a las víctimas a presentar una queja en línea ante el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI en este sitio web o llamando al 1-800-225-5324. Las quejas de fraude de ancianos se pueden presentar ante la FTC en www.ftccomplaintassistant.gov o en el 877-FTC-HELP.
Para obtener más información sobre la Oficina del Fiscal Federal de Maryland, sus prioridades y los recursos disponibles para ayudar a la comunidad, visite https://www.justice.gov/usao-md y https://www.justice.gov/usao-md /iniciativa-de-justicia-ancianos.
